Court ruling № 75320132, 11.07.2018, Drohobych City and District Court of Lviv Oblast

Справа № 442/4379/18

Провадження № 1-кс/442/1020/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Медведик Л.О., за участю секретаря Чолавін Н.П., розглянувши клопотання прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42018141190000032 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням, в якому просить дозвіл про тимчасовий доступ до руху коштів корпорації «Укртрансжилбуд» (ЄДРПОУ 32776178) по розрахункових рахунках №26052000035408, №26008038632902 та №26000038632900, що відкрито Е АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 і по даний час на паперових і магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «УкрСиббанк (МФО 351005), яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Вербицького, 6.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42018141190000032 від 20.06.2018, що розпочато за фактом систематичного привласнення впродовж 2017-2018 років бюджетних коштів службовими особами корпорації «Укртрансжилбуд» (ЄДРПОУ 32776178) при виконанні будівельних робіт по реконструкції площі Ринок у м. Дрогобичі Львівської області, замовником яких виступає КП УКБ «Дрогобицької міської ради», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи корпорації «Укртрансжилбуд» на замовлення КП УКБ «Дрогобицької міської ради» проводять роботи по реконструкції площі Ринок у м. Дрогобичі Львівської області, вартість та об’єми яких не відповідаю фактичному виконанню. Разом з цим встановлено, що КП УКБ «Дрогобицької міської ради» проводить авансовий перерахунок бюджетних коштів на рахунок корпорації?«Укртрансжилбуд» за начебто виконані роботи, які в подальшому перераховують на сумнівні суб’єкти господарювання з метою подальшого зняття таких в банківських установах, а в подальшому, розподіляють їх між учасниками вказаної схеми.

Беручи до уваги вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках корпорації «Укртрансжилбуд» (ЄДРПОУ 32776178) з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження, оскільки такі відомості є необхідними для підтвердження чи спростування вищезазначеного.

Разом з цим, відповідно до матеріалів Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області встановлено, що корпорація «Укртрансжилбуд» (ЄДРПОУ 32776178) при здійсненні діяльності, використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у тому числі і в банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за розрахунковими рахунками: №26052000035408, №26008038632902 та №26000038632900.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів корпорації «Укртрансжилбуд» (ЄДРПОУ 32776178) по розрахункових рахунках: №26052000035408, №26008038632902 та №26000038632900, що відкриті в банку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з»явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні прокурора міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Вербицького, 6, надати прокурору Дрогобицької місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_1 та/або заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової поліції ОСОБА_2 (за відповідним дорученням вказаного прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури) тимчасовий доступ до руху коштів корпорації «Укртрансжилбуд» (ЄДРПОУ 32776178) по розрахункових рахунках №26052000035408, №26008038632902 та №26000038632900, що відкрито Е АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 і по даний час на паперових і магнітних носіях з можливістю його вилучення.

Роз»яснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Медведик Л.О.