Court ruling № 75308521, 23.06.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/3537/18

пр.№ 1-кс/464/1433/18

У Х В А Л А

23 червня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

23.06.2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку автомобіля марки «Renault Master 2299» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів TAX FREE, товарів (в тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, предметів та речей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000052, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області вих. №1450/21-04 від 17.05.2018, які слугували реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами на території м.Львова та Львівської області, в період з 2016 року по даний час, з метою отримання не облікованого прибутку, організовано групу людей, які переміщають через державний кордон України подрібнені партії товару (продукти харчування та алкогольні напої) без сплати відповідних митних платежів та податків, і в подальшому реалізовують такі товари на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям.

Проведеним аналізом переміщення через державний кордон товарів громадянами, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються в складських приміщеннях на території м.Львова га Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти.

Таким чином, невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України в пунктах пропуску МП «Краковець» та «Шегині» Львівської митниці ДФС.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що через Інтернет-магазин «VIVINO» (https://vivino.com.ua/product_list) по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 жінкою на ім`я ОСОБА_6 приймається замовлення та здійснюється реалізація алкогольних напоїв та продуктів харчування іноземного виробництва, які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів та податків.

Для здійснення вищевказаної незаконної діяльності причетні місцеві мешканці, зокрема: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які не зареєстровані як фізична особа-підприємець та не являються засновниками чи службовими особами будь-яких суб`єктів господарської діяльності.

Накопичення ввезеного на митну територію України товару ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснюється в орендованих складських приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності, згідно інформаційної довідки №101449725 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , де і розміщене їх офісне приміщення.

В подальшому у вказаних приміщеннях здійснюється формування замовлень, зроблених через Інтернет-магазин «VIVINO» та транспортними засобами д.н.з НОМЕР_1 марки «Рено Мастер», власником якого являється ОСОБА_5 , автомобілем д.н.з. НОМЕР_4 марки «Вольво», який належить ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та автомобілем д.н.з. НОМЕР_5 , марки «Вольксваген LT35», який належить ОСОБА_10 , під керівництвом та контролем ОСОБА_5 перевозяться на поштові відділення м.Львова «Нова Пошта», «Делівері», «Інтайм» та «Автолюкс» та відправляються замовникам (покупцям).

Приймаючи до уваги наведене, з метою запобігання пошкодження або знищення даних речей, предметів та документів, а також беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в орендованих складських приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються товари, які ввезені на територію України подрібненими партіями, чорнові записи, робочі зошити, комп`ютерна техніка, не обліковані готівкові кошти, предмети та речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак, ні матеріали долучені до клопотання, ні саме клопотання слідчого не містять достатніх даних, які б свідчили, про те, що відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, знаходяться у автомобілі марки «Renault Master 2299» д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 .

Жодних належних та допустимих доказів у розумінні ст.ст. 85, 86 КПК України, здобутих органом досудового слідства в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, тих обставин, про які зазначено в клопотанні, до клопотання долучено не було.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 237, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1