Court ruling № 75294423, 02.07.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/10799/18

н/п 1-кс/766/7454/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000227 т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000227 т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Херсон вул. Ярослава Мудрого (код ЕРДПОУ 21296105), та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження будь якого рахунку, в тому числі валютного на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – НОМЕР_1 у тому числі довіреностей на право управління рахунком;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів (будь-яку транзакцію) по валютному рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – НОМЕР_1, із зазначенням дати і суми, та виду операції;

- оригінал довіреності, яка була надана ОСОБА_3 при відкритті валютного рахунку на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – НОМЕР_1 на право представляти його інтереси в будь-які банківській установі, та її вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000277 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.06.2018 до ЧЧ ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив про те, що він діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, підробивши довіреність для отримання грошових коштів від імені ОСОБА_2, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, які знаходились на рахунку банківської установи «Укрексімбанк», що розташований за адресою: м. Херсон вул. Ярослава Мудрого, 46, в результаті чого спричинили ОСОБА_2, матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

В заяві ОСОБА_3, викладено, що йому була надана нотаріальна довіреність від ОСОБА_2 Довіреність була оформлена 28.09.2016 року в м. Херсоні у нотаріуса ОСОБА_7, та зареєстрована в реєстрі за № 1409 на представництво інтересів ОСОБА_2, в будь якому банку України, та для надання вказаної довіреності в «Укрексімбанку», який розташований за адресою: м. Херсон вул. Я. Мудрого, 46, для відкриття валютного рахунку на ОСОБА_2, так як на його ім’я будуть відправлені гроші за спадком в сумі 70000 канадських доларів, що еквівалентно 50000 американських доларів від його рідного брата ОСОБА_8, померлого в Канаді 20.09.2009 року.

В кінці вересня на початку листопада 2016 року ОСОБА_3, з’явився в «Укрексімбанк», що розташований за адресою: м. Херсон вул. Ярослава Мудрого, 46, де надавши довіреність від ОСОБА_2, на його ім’я, відкрив валютний рахунок на ОСОБА_2

Після оформлення валютного рахунку на нього було переведено 70000 канадських доларів компанією «Укринюрколегією», з якого ОСОБА_3, було знято з рахунку гроші в сумі 150000 гривень за курсом конвертації «Укрексімбанка»: 09.10.2016 року, 10.10.2016 року, 11.10.2016 року, 24.10.2016 року, 25.10.2016 року, 26.10.2016 року, 02.11.2016 року, 03.11.2016 року, 04.11.2016 року, 07.11.2016 року.

Посилаючись на вищевикладені обставини та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Херсон вул. Ярослава Мудрого (код ЕРДПОУ 21296105), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Херсон вул. Ярослава Мудрого (код ЕРДПОУ 21296105), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230000000227 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000227 – ОСОБА_1, та/або ОСОБА_9, та/або ОСОБА_10, та/або ОСОБА_11, та/або ОСОБА_12, та/або ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Херсон вул. Ярослава Мудрого (код ЕРДПОУ 21296105), та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження будь якого рахунку, в тому числі валютного на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – НОМЕР_1 у тому числі довіреностей на право управління рахунком;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів (будь-яку транзакцію) по валютному рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – НОМЕР_1, із зазначенням дати і суми, та виду операції;

- оригіналу довіреності, яка була надана ОСОБА_3 при відкритті валютного рахунку на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків – НОМЕР_1 на право представляти його інтереси в будь-які банківській установі, та можливість її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_15