Court ruling № 75291358, 12.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/23801/18

Провадження № 1-кс/761/16121/2018

У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді Бугіль В.В.

при секретарі Калініченко Є.Г.,

за участю представника заявника ОСОБА_1,

розглянувши клопотання директора ТОВ «РКГРУП» ОСОБА_2, про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року, по справі № 761/14789/18, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100110000197,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 травня 2018 року у справі № 761/14789/18 (кримінальне провадження № 32016100110000197), було задоволено лопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП Волошина О.О. Накладено арешт та заборону відчужувати кошти, що знаходяться на рахунку ТOB «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № 26009300003478 (українська гривня, долар США, євро), в частині видаткових операцій та в межах суми 1 907 811 гривень, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Заявник вважає ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року про накладення арешту на майно ТOB «РКГРУП» неправомірною та незаконною, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт накладений на грошові кошти належні ТOB «РКГРУП».

В судовому засіданні представник заявника просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання попереджався належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку представника заявника, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 травня 2018 року у справі № 761/14789/18 (кримінальне провадження № 32016100110000197), було накладено арешт та заборону відчужувати кошти, що знаходяться на рахунку ТOB «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № 26009300003478 (українська гривня, долар США, євро), в частині видаткових операцій та в межах суми 1 907 811 гривень, крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.

В порушення вищевказаних приписів КПК України, слідчим не доведено, що майно, на яке накладено арешт - грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009300003478 відкритому у ПАТ «АБ» РАДАБАНК», є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як це визначено ст. 98 КПК України. Не підтверджено також, що грошові кошти набуті протиправним шляхом.

Крім того, органом досудового розслідування не надано слідчому судді жодних доказів того, що грошові кошти ТОВ «РКГРУП» на банківських рахунках, на які було накладено арешт, мають будь-яке відношення до факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Вирішуючи питання про скасування арешту майна слідчий суддя враховує загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Проте, зі змісту наявних у справі матеріалів не вбачається даних, які б свідчили, що на час розгляду клопотання визначено розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та що вказані заходи забезпечення кримінального провадження є співмірними та пропорційними.

Крім того, посадові особи ТОВ «РКГРУП» не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому клопотання директора ТОВ «РКГРУП» ОСОБА_2, про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року, по справі № 761/14789/18, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100110000197, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «РКГРУП» ОСОБА_2, про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2018 року, по справі № 761/14789/18, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100110000197 - задовольнити.

Скасувати арешт та заборону відчужувати кошти з банківського рахунку TOB «РКГРУП» (код ЄДРПОУ 37769914) в ПАТ «АБ» РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 46) № 126009300003478 (українська гривня, долар США, євро), накладений ухвалою слідчого судді -Шевченківського районного суду м. Києва від 07 травня 2018 року у справі № 761/14789/18 кримінальне провадження № 32016100110000197).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.