Court ruling № 75284921, 05.07.2018, Bilokurakyne District Court of Luhansk Oblast

Справа № 409/1297/18

Провадження №1-кс/409/311/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 липня 2018 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018130440000037 від 05.02.2018 року слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 і погоджене заступником начальника Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали, -

В с т а н о в и в :

02 липня 2018 року в провадження слідчого судді Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській ОСОБА_2 і погоджене заступником начальника Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про зобов'язання ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей щодо відкритих рахунків ТОВ «Трансойлтрейд-1» (код 39263674).

Слідчий СВ вказує, що В провадженні СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130440000037 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2018 до ЧЧ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області надійшли заяви від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7С, мешканців смт. Білокуракине Луганської області, про те, що в листопаді 2017 року вони здійснили продаж насіння соняшника ТОВ «Трансойлтрейд-1», однак до теперішнього часу гроші за насіння соняшника не отримали, чим останнім було завдано матеріальну шкоду на суми 350 000 гривень, 350 000 гривень, 320 000 гривень, 24 000 гривень відповідно. Також, 19.02.2018 до ЧЧ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області надійшли заяви від ОСОБА_8, ОСОБА_9, мешканців с. Гладкове Білокуракинського району Луганської області, про те, що в грудні 2017 року вони здійснили продаж насіння соняшника ТОВ «Трансойлдтрейд-1», однак до теперішнього часу гроші за насіння соняшника не отримали, чим останнім було завдано матеріальну шкоду на суми 57 000 гривень, 145 000 гривень відповідно.

ОСОБА_10 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «Трансойлтрейд-1» (код 39263674) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та знаходиться на обліку як платник податку у Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Марганецьке відділення), тому інформація, щодо вказаного платника податків знаходиться у ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Таким чином, для з'ясування обставин, які відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримані відомостей щодо відкритих рахунків ТОВ «Трансойлтрейд-1» (код 39263674), яка знаходиться у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: вул. Сімферопольська. 17-а м. Дніпро.

В клопотанні слідчий СВ ОСОБА_2 посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судове засідання слідчий СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 не з'явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Статтею 60 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ передбачено, що відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, віднесені до банківської таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ОСОБА_10 з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані о клопотання матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ГУ ДФС у Дніпропетровській області і містить банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов’язати ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташований за адресою: вул. Сімферопольська, 17-а м. Дніпро, надати слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14, заступнику начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_15, начальнику СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: до відомостей щодо відкритих рахунків ТОВ «Трансойлтрейд-1» (код 39263674).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня отримання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області ОСОБА_17