Court ruling № 75276201, 21.06.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3518/18

Провадження № 1-кс/202/2559/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000474 від 13.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн, у тому числі: ТОВ «Нормінг» на суму 760 000,0 грн, ТОВ «Інтер Опт Торг» - 300 000,0 грн, ТОВ «Марвел Стиль» - 227 884,0 грн, ТОВ «Фірма Валентра» - 200 000,0 грн., ТОВ «Сіті Буд Інвест» - 102 015,0 грн., ФОП ОСОБА_5 481000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479) по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3014040,0 грн. В ході ревізії збитки не відшкодовано.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки.

Зазначені порушення в частині безпідставного перерахування коштів допущено з відома колишнього генерального директора ОСОБА_6 , який згідно з п.2.3.5 Контракту зобов`язаний розпоряджатися коштами Підприємства. Однак на час проведення ревізії його звільнено з 11.09.2017 (наказ від 04.09.2017 №134-к).

Досудовим слідством встановлено, що КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» знаходиться за місцем реєстрації юридичної особи за адресою: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11.

У зв`язкуз чим,слідчий,з урахуваннямобставин,які містятьсяв матеріалахданого кримінальногопровадження,зазначаючи проте,що іншізаходи забезпеченнякримінального провадженняможуть негативновплинути надосягнення дієвостіданого провадження,просить надатидозвіл напроведення обшукуза юридичноюадресою:КП «Південукргеологія»з метоювідшукання,бухгалтерських тазвітних податковихдокументів,що стосуютьсягосподарських взаємовідносинз ТОВ «Нормінг», ТОВ «Інтер Опт Торг», ТОВ «Марвел Стиль», ТОВ «Фірма Валентра», ТОВ «Сіті Буд Інвест», ФОП ОСОБА_5 , а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР», а саме постачання товарів робіт та послуг, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11, належить КП «Південукргеологія».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за юридичною адресою КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ»: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11, необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000474, дозвіл на проведення обшуку у будівлях та приміщеннях за юридичною адресою: КП «Південукргеологія», а саме за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11, які належать КП «Південукргеологія» з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 01432150), що стосуються господарських взаємовідносин з ТОВ «Нормінг» (ЄДРПОУ 40822071), ТОВ «Інтер Опт Торг» (ЄДРПОУ 40873865), ТОВ «Марвел Стиль» (ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40532168) (колишня назва ТОВ «Фірма Валентра»), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41075067), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479), а саме постачання товарів робіт та послуг, виконання ремонтних робіт у період з 01.01.2017 по 21.06.2018, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, головної книги підприємства, а також чорнових записів, листування, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємств КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ01432150) які використовуються при веденні господарської діяльності, печаток, штампів, реєстраційних та бухгалтерських документів, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, або цінностей здобутих злочинним шляхом.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11, лише один раз.

Строк виконання ухвали до 20 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1