Court ruling № 75261316, 25.06.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/13949/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Шевцової Ю.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Паськової А.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010003388,

ВСТАНОВИЛА:

19.06.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Паськова А.О., звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Лесько Ю.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні «А-Банку», що розташована в м. Дніпро, вул. Батумська, 11., з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії "А-Банк".

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 20.03.2018 року по 19.04.2018 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами у гром. ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріального збитку на суму яка встановлюється. Переказ коштів здійснювався за адресою: АДРЕСА_1.

Дане кримінальне правопорушення 22.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018240010003388, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування із показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 19.04.2018 р. він перерахував на р/р отримувача "А-Банку" № 26008010027273 код отримувача: 33492902 МФО 307770 - 20.03.2018 р - 3900,00 грн; 17.04.2018 року - 19500,00 грн., та 19.04.2018 року - 6687,00 грн., а пізніше ще відправив на цю ж картку - 3065, 25 грн.

У зв'язку з цим виникла необхідність в проведенні з'ясуванні, кому належить картка, на які перерахував гроші потерпілий, чи активовані вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Паськовій Альоні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, що знаходяться у володінні «А-Банку», що розташована в м. Дніпро, вул. Батумська, 11., з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії "А-Банк", а саме: документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку "А Банка" р/р № 26008010027273 код отримувача: 33492902 МФО 307770, на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 15.03.2018. по теперішній час; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку "А Банка" р/р № 26008010027273 код отримувача: 33492902 МФО 307770 в період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2018. р. по теперішній час.

Службовим особам «А-Банку» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та Хмельницької філії "А-Банк", забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 24 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя