Court ruling № 75258914, 09.07.2018, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/5276/18

Провадження № 1-кс/524/1933/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Фролова І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 1201817009001226 від 18.04.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201817009001226 від 18.04.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.04.2018 року надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 05.06.2017 року між ТОВ «ВІННЕР ТЕЛЕКОМ» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 було укладено ряд договорів на виконання комплексу робіт по монтажу «ВОЛЗ» на об’єкті «Лінійні споруди». За які остання переказав на рахунок ОСОБА_4 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26002054639743 – 08.06.2017 року грошові кошти в сумі 318 000,00 грн. як оплату за організацію мережі ВОЛЗ рах. № 13 від 08.06.2017 року на даний час договір не виконаний та грошові кошти не повернені.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26002054639743 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26002054639743, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 08.06.2017 року по теперішній час.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1Д.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ст. 84 КПК України: «Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому діючим цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий. Прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів».

За ч. 2 ст. 93 КПК України: «сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей…».

Як зазначається в ч. 1, 2 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об’єкти, які … містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,…. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті».

Відповідно до положення ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Так, клопотання не вмотивовано; слідчий не зазначає обґрунтування необхідності доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без дозволу власника такої інформації. Зокрема, не пояснив, чи намагався отримати інформацію про причини невиконання господарюючим об’єктом своїх обов’язків за договором підряду у самого підприємця та не пояснив, чи пропонував фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 самому надати бухгалтерські документи, які відображать рух отриманих від заявника коштів..

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 1201817009001226 від 18.04.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя