Court ruling № 75229409, 10.07.2018, Rokytne District Court of Kyiv Oblast

Справа № 375/1283/18 Провадження № 1-кс/375/518/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2018 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянув клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

09.07.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Осадчого М.А., погоджене з прокурором Федун М.М. в якому просить винести рішення про розкриття банківської таємниці клієнта АТ КБ "ПриватБанк", якому належить банківський р/р 26001051516491 та надати йому тимчасовий доступ до банківської виписки по вказаному розрахунковому рахунку із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номера рахунків на який відправлено та з якого прийшли кошти за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, яка знаходиться в АТ КБ "ПриватБанк".

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу освіти Богуславської РДА у липні 2017, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за 13.07.2017, щодо заміни в Іванівського навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Богуславської районної ради Київської області 9 металопластикових дверей без фактичного проведення таких робіт, внаслідок чого виконавцю робіт ФОП ОСОБА_2 безпідставно перераховано 89793 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів на вказану суму.

02.11.2017 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР № 42017111190000319, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виявлено факт вчинення службового підроблення офіційних документів службовими особами відділу освіти Богуславської РДА.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР № 12017110090000535, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

13.11.2017 вказані кримінальні провадження об"єднані в одне за № 42017111190000319.

Слідчий Осадчий М.А. в своєму клопотанні просить провести його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ "ПриватБанк", якому належить банківський розрахунковий рахунок № 26001051516491 та надати тимчасовий доступ слідчому Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до інформації:

- банківських виписок по розрахунковому рахунку № 26001051516491 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номера рахунків на який відправлено та з якого прийшли кошти за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, яка знаходиться в Акціонерному товаристві комерційний банк "ПриватБанк" (АТ КБ "ПриватБанк") ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1 Д.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко