Court ruling № 75225474, 04.07.2018, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/7848/18

1-кс/295/3549/18

УХВАЛА

Іменем України

04.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі – Ковальчук О.С., за участю прокурора Момот Д.П., слідчого Коберник І.О., адвоката – ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого про арешт майна,

встановив:

ст.. слідчим подано клопотання, в якому просить накласти арешт на документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398) вилучені під час обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 оф. 25., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Богунького районного суду м. Житомира 14.06.2018 р. в рамках кримінального провадження №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та на документацію, печатки пов’язаних з товариством суб’єктів господарювання.

У судовому засіданні слідчий, прокурор вимоги клопотання підтримали, вказавши, що під час обшуку вилучено крім документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг», документацію та печатки суб’єктів господарювання, які пов’язані з діяльністю ТОВ «Фокс-Трейдинг» щодо здійснення експортних операцій на підставі підроблених документів.

Адвокат ОСОБА_5, що діяв в інтересах ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ТОВ «Фокс-Трейдинг», ТОВ «Маршалс»,заперечив частково щодо вимог клопотання, вказав на безпідставність вимог щодо накладення арешту на документи, печатки ФОП. ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснила, що зберігала та використовувала вилучені печатки ФОП; приміщення, використовувала для ведення діяльності без укладення оренди, допомагала директору ТОВ «Фокс-Трейдинг». ОСОБА_3, ОСОБА_4 заперечили частково щодо вимог клопотання.

Заслухавши прокурора, слідчого, адвоката, інших учасників, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Старшим слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки сертифікатів та інших документів при проведенні експортних операцій лісопррдукції працівниками ТОВ «Фокс-Трейдинг» за участю інших суб’єктів господарювання, зазначених у витязі з ЄРДР.

Ухвалою слідчого судді Богунького районного суду м. Житомира 14.06.2018 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 оф. 25. (Згідно «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» належить ТОВ «ОСОБА_5 Холдинг» (код ЄДПРОУ 39182255) та користується ТОВ «Фокс-Трейдинг») з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398), а саме договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, та інших бухгалтерських документів та документів щодо експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398); чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували товарно-матеріальні цінності у ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398); печатки ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398) та чистих аркушів паперу з їх відтиском; комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДР 41825398), відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які мають незаконне походження; інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.06.2018 р в рамках кримінального провадження №12018060020002228 проведено обшук за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 оф. 25., та вилучено документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких надано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук. Крім документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фокс-Трейдинг» вилучено, документацію та печатки суб’єктів господарювання, які пов’язані з діяльністю ТОВ «Фокс-Трейдинг» щодо здійснення експортних операцій на підставі підроблених документів.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У відповідності із положенням ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, а також предмет досудового розслідування, зважаючи, що ст.. слідчий просить накласти арешт на вилучену документацію, дозвіл на відшукання та вилучення надано в ухвалі слідчого судді, та документацію та печатки суб’єктів господарювання, які пов’язані з діяльністю ТОВ «Фокс-Трейдинг» щодо здійснення експортних операцій на підставі підроблених документів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вимоги клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі:

-Накази та штатний розпис на 10 аркушах.

-Рожева папка з накладними та видатковими накладними, актами виконаних робіт, рахунки-фактури, акти огляду вантажу за 2017, 2018 рік на 339 аркушах.

-Чорнові записи червоно-білого кольору зошит з назвою «ОСОБА_7 корівка» 1 штука.

-Блокнот формату A4 виконаний рукописним текстом 1 штука.

-Блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою «Floral Pattern» 1 штука.

-Блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з титульною сторінкою «Office book» 1 штука.

-Блокнот синього кольору з чорновими записами виконаний рукописним текстом 1 штука.

-Блокнот жовто-білого кольору з чорновими записами виконаний рукописним текстом на титульній сторінці надпис «Oriental Tales» 1 штука.

-Блокнот чорного кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом 1 штука.

-Червона папка з написом IBD Partners - Фокс трейдінг ( в якій знаходяться сертифікати, відомості, накладні, товарно-транспортні накладні на 139 аркушів, та додатково на 4 аркушах в даній папці знаходиться ВМД №UA 500260/2018/001357 від 21.05.2018 року.

-Видаткова накладна №9 від 26.02.2018 року на 1 аркуші, яка знаходиться в рожевій папці

-Паперова папка на титульній сторінці якої зазначено ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, в якій знаходяться документи, накладні, договір поставки №125, копія реєстру ДФС платника податку та чеки з підписом отримувача ОСОБА_2 на 40 аркушах.

-Папка сірого кольору з накладними, видатковими накладними, податковими деклараціями, рахунки по перерахунку коштів, договір поставки №201056 від 04.01.2018 року, копії установчих документів на 97 аркушах ФОП ОСОБА_9 та книга обліку доходів 1 штука.

-Папка жовтого кольору з підписом ФОП ОСОБА_10 з видатковими накладними договір поставки №156 від 28.12.2017 року, перерахунків коштів виписка, фізична особа підприємець ОСОБА_10 на 72 аркуша, книга обліку доходів 1 штука.

-Папка жовтого кольору з документами Фокс-Трейдинг» сертифікат серія ЖГ№407852, митні декларації на 99 аркушах.

-Папка червоного кольору з написом Фокс-Трейдинг з експортною документацією (в папці знаходиться сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на 691 аркуші.

-Папка червоного кольору з зазначенням запису ФОП ОСОБА_11 з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_11 (договори поставки, накладні, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, надання послуг, копія реєстраційних документів) на 55 аркушах.

-Папка рожевого кольору з наступними документами договори поставки, договори про надання послуг за 2018 рік на 82 аркушах.

-Папка зеленого кольору з записом Фокс-Трейдинг з наступними документами з копіями щодо експорту лісо продукції: декларації, сертифікати, товарно-транспортні накладні, відомості на 132 аркушах за 2018 рік.

-Папка жовтого кольору з назвою Фокс-Трейдинг в якій знаходяться наступні документи: ВМД, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісо продукції за 2018 рік на 353 аркуша.

-Папка сірого кольору з назвою Фокс-Трейдинг з наступними документами: ВМД, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження лісоматеріалів, фіто санітарні сертифікати, інвойси в кількості 348 аркушів (2018).

-Папка червоного кольору з наступними документами: договору про надання послуг, договори поставки, договори транспортно-експедиційного обслуговування, договори на таможню брокерського обслуговування,контракта, специфікації TOB «Фокс-Трейдинг» за 2017-2018 рік на 171 аркуш.

-Паперова папка з назвою ФОП ОСОБА_2 з наступними документами, накладні, видаткові накладні, договір поставки, виписка з ЄДР копія реєстраційних документів, податкові декларації, платника єдиного податку на 93 аркушах, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 1 штука.

-Папка чорного кольору в якій знаходяться наступні документи товарно- транспортні накладні ФОП ОСОБА_7 16 штук;

-Чорного кольору папка, щодо експорту лісо продукції, сертифікати про походження лісоматеріалів, копії накладних, копії видаткових накладних, копії ТТН, копії відомостей, копії митних декларацій на 444 аркуші.

-ФОП ОСОБА_13 одержувач, накладна №31617 від 15.05.2018 року на 1 аркуші;

-Накладна №1181 від 15.05.2018 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом 15 штук, де зазначено, що вантажоодержувач є ОСОБА_14;

-Товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини де вантажоодержувач TOB «Промспецліс» на 13 аркушів;

-Видаткова накладна №258 від 04.06.2018 року на 1 аркуші;

-Видаткові накладні №234 від 08.06.2018 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №68713 від 12.06.2018 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №044708 від 11.06.2018 року на 1 аркуші;

-Специфікація накладна №1182 від 11.06.2018 року на 1 аркуші;

-Накладна №16171 від 25.04.2018 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №0084 від 23.03.2018 року на 1 аркуші;

-Специфікація накладна до накладної товарно-транспортної №0084 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №0026 від 06.02.2018 року на 2 аркушах;

-Специфікація накладна від 06.02.2018 року на 1 аркуші;

-ТТН№003712 від 09.12.2017 року на 1 аркуші;

-Специфікація накладна №003712 на 1 аркуші;

-Бланки накладних з відтиском печатки наступних підприємств:

-ФОП ОСОБА_7 4 штуки,

-Аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Дім ВУД» 5 штук, товарно- транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом 2 штуки.

-Бланк накладної з відтиском печатки TOB «Лінкольн Пак» 2 штуки та дві копії;

-Бланк накладної з відтиском печатки,ФОП «Анталь Степан Степанович» З аркуші; товарно-транспортні накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом на 9 аркушах;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 на 2 арк.,

-Бланк накладної з відтиском печатки TOB «ВС-Борекс» на 1 аркуші;

-паперовий аркуш з відтиском печатки ФОП ОСОБА_16М

-Бланк накладної з відтиском печатки ПП Єремія на 6 аркушів;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_17 на 4 аркушах;

-Бланк накладної з відтиском печатки TOB «Вудворн груп» на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ОСОБА_19 на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки TOB «ВК Мадера» на 1 аркуші;

-Бланк накладної ФОП ОСОБА_21 на 4 аркушах;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_22 та ПП ВС- Борекс на 1 аркуші

-Бланк накладної з відтиском печатки TOB «Поліссяліссервіс» на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ОСОБА_23 на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_24 на 3 аркушах;

-Бланк накладної з відбитком печатки ПП Рубас на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відбитком печатки Гришан JI.B. на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ОСОБА_25 на 2 аркушах; Бланк накладної з відтиском печатки «Варпом-М» на 5 аркушах;

-Бланк накладної TOB «ВК Мадера» на 1 аркуші; Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_26 на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_27 на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ПП ВС-Борекс та TOB Фокстрейдинг» на 4 аркушах;

-Бланк накладної з печаткою ФОП ОСОБА_28;

-Бланк накладної TOB Барпом-М з відтиском печатки на 2 аркушах;

-Бланк накладної ФОП ОСОБА_25 з відтиском печатки на 6 аркушах;

-Бланк накладної з відтиском печатки ОСОБА_29 на 3 аркушах; 71.Чеки на зняття готівки в кількості 21 штука;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_30 на 1 аркуші;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_16 на 3 аркушах;

-Бланк накладної з відтиском печатки ФОП Денисенко на 4 аркушах

-Бланк накладної з відтиском печатки «Торгова країна» на 1 аркуші і ТТН TOB «Торгова країна» в кількості 3 штуки;

-ТТН вантажоодержувач ОСОБА_31- 1 штука;

-ТТН Вантажоодержувач ОСОБА_32 на 1 аркуші;.

-Договір поставки №1504-1 від 15.01.2018 року між Фокс -Трейдинг та ФОП ОСОБА_33 на 3 аркушах;

-Видаткові накладні ФОП ОСОБА_33 постачальник на 16 аркушах;

-Видаткова накладна одержувач ОСОБА_33 на 9 аркушах;

-Видаткова накладна постачальник ФОП ОСОБА_34 на 12 аркушах;

-Договір про надання послуг №1199 на 3 аркушах;

-Договір поставки №42158 на 3 аркушах;

-Договір поставки №02321 від 02.01.2018 року на 3 аркушах;

-Видаткові накладні Постачальник ФОП ОСОБА_3 на 10 аркушах; 86.Оригінал накладної №4411801 TOB ПСМ-Профіль на 1 аркуші;

-Накладні ФОП ОСОБА_3 на 15 аркушах:

-Накладна №13702 від 25.01.2018 року на 1 арк;

-Чорновий запис грузополучатель Фок-Трейдинг на 1 аркуші (де зазначено «название, строк,оплата, сумма, долг, документі» між різними підприємствами 95 арк. ;

-Печатки з відтиском ФОП ОСОБА_2 1 шт.

-Печатка з відтиском ФОП ОСОБА_35 1 шт.

-Печатка з відтиском TOB Фокс-Трейдинг, ідентифікаційний код 41825398 1 шт.

-Печатка ФОП ОСОБА_6 і.к.3394707790 1 шт.

-Печатка ФОП ОСОБА_36 і.к.3128506800 1 шт.

-Печатка ФОП Кварцхелія Єдуард Валерійович і.к.2583116170 1 шт.

-Печатка ФОП ОСОБА_37 і.к.3268918837 1 шт.

-Печатка ОСОБА_38 Валентинівна і.к. НОМЕР_2 1 шт.;

-Печатка ОСОБА_9 і.к. НОМЕР_3 1 штука;

-Печатка ОСОБА_3 і.к. НОМЕР_4 1 шт.

-Печатка ОСОБА_8 і.к. НОМЕР_5 1 шт.

-Аркуш паперу з відтиском печатки підприємств 1 арк.;

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко