Court ruling № 75223271, 09.07.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3906/18

Провадження № 1-кс/202/2968/2018

УХВАЛА

09 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2017року за № 42017040010000438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить:надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції – на підставі відповідного доручення тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713), юридична адреса: 49087, м. Дніпро, вулиця Калинова, 87-Ж, по виконанню робіт на об’єкті: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт Петриківської середньої загальноосвітньої школи з профільним виробничим навчанням (дві філії) проспект Калнишевського, 76, смт. Петриківка, Петриківського району, Дніпропетровської, а саме: - усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713) по взаємовідносинам з Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (і.к. 04011650) та іншими підрядними організаціями, за період з 22.11.2017 по момент оголошення даної ухвали, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією (в тому числі у електронному вигляді на носії інформації), актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; - завірені належним чином копії: наказів про призначення на посаду, трудових контрактів, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713), штатного розкладу працівників ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713) за період з 01.11.2017 по момент оголошення ухвали суду; договорів на відкриття поточних та депозитних рахунків та відомостей щодо наявності на них грошових коштів, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ".

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскількизазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713), юридична адреса: 49087, м. Дніпро, вулиця Калинова, 87-Ж надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції – на підставі відповідного доручення тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів по виконанню робіт на об’єкті: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт Петриківської середньої загальноосвітньої школи з профільним виробничим навчанням (дві філії) проспект Калнишевського, 76, смт. Петриківка, Петриківського району, Дніпропетровської, а саме:

- усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713) по взаємовідносинам з Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (і.к. 04011650) та іншими підрядними організаціями, за період з 22.11.2017 по момент оголошення даної ухвали, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією (в тому числі у електронному вигляді на носії інформації), актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- завірені належним чином копії: наказів про призначення на посаду, трудових контрактів, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713), штатного розкладу працівників ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (і.к. 39091713) за період з 01.11.2017 по момент оголошення ухвали суду; договорів на відкриття поточних та депозитних рахунків та відомостей щодо наявності на них грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити по "09" серпня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко