Court ruling № 75214488, 18.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18891/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017101060000150 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Віннер Автомотів», за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери (колишня назва проспект Московський), буд. 24-Д; та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене 20.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000150 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно, створили ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Димакс-Юг» (код ЄДР 41261676), ТОВ «Торгопт-СК» (код ЄДР 41014554), ТОВ «Центрторг Юг» (код ЄДР 41261299), ТОВ «Мегаполис Юг» (код ЄДР 41020332), ТОВ «Виолент Юг» (код ЄДР 41261629), ТОВ «Тек Юг» (код ЄДР 41066953), ТОВ «Леонс» (код ЄДР 41066974), ТОВ «Адоріс Центр» (код ЄДР 39931430), ТОВ «Меридіан Компані» (код ЄДР 39991710), ТОВ «Офсет Глобал» (код ЄДР 40023086), ТОВ «Екстра Ред Груп» (код ЄДР 40499367), ТОВ «Матеріал Про» (код ЄДР 40822129), ТОВ «Номі Груп» (код ЄДР 40824435), ТОВ «Конкорда» (код ЄДР 40824498), ТОВ «Дерайз» (код ЄДР 40824608), ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621), ТОВ «Акцент Логістик» (код ЄДР 40883731), ТОВ «Ференц Груп» (код ЄДР 40941819), ТОВ «Контро-Трейд» (код ЄДР 40941850), ТОВ «Амада-Груп» (код ЄДР 41017322), ТОВ «Медікал Новелті» (код ЄДР 40630707), ТОВ «Мерісен» (код ЄДР 40450981), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДР 40445479), ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДР 39096769), ТОВ «Фірма "Міраторг» (код ЄДР 41195478), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДР 40530223) та ТОВ «Укрпром-Обладнання» (код ЄДР 41183279), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов'язань.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативному працівнику ГОУ ДФС України Лук’янову Олегу Григоровичу тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Віннер Автомотів» (код ЄДР 33496598) по взаємовідносинам з ПП «Техно-Вторпласт» (код ЄДР 40403787) та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні ТОВ «Віннер Автомотів», за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери (колишня назва проспект Московський), буд. 24-Д; та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме:

- договори з додатками, та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, довіреності та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними сторонами, в тому числі вказані документи щодо купівлі-продажу, обслуговування автомобіля марки Bentley Bentayga 3996 (номер кузова НОМЕР_1), за період 2016-2018 років.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18891/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець