Court ruling № 75212857, 18.06.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ

Справа № 712/6829/18

Провадження № 1- кс/712/3092/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 18 червня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенко С.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №42018251010000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 -2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8.

В подальшому з'ясовано, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, м. Черкаси) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_6 (07.12.1965 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб- підприємців ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 - 2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини та здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900), яке є генпідрядником під час спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8

З відповіді отриманої на запит з ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 304836) відривались рахунки в Приватному акціонерному товаристві «Укрінбанк» (МФО 304717) № 26068000256001.

Також встановлено, що ПАТ «Укрінбанк» (МФО 304717) ліквідовано у 2015 році, його правонаступником є Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_7, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Приватного акціонерного товариства «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888), яке розташоване у м. Київ по вулиці Вознесенський узвіз, 10-А, наступних речей та документів:

-роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №26068000256001, що відкриті ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900) з 01.01.2015 по 01.06.2018;

-завірені належним чином копії матерів юридичної справи щодо відкриття рахунків ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900);

-інформації щодо випуску платіжних карток ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900) в ПАТ «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888) та руху коштів по них;

-інформації щодо надання ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

-збережених фотознімків та записів з камер спостереження під час зняття грошових коштів по вказаних рахунках у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.М. Бащенко

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________