Court ruling № 75210595, 05.07.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/10886/18

н/п 1-кс/640/6380/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220000000797 від 16.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса здійснення зв’язку з юридичною особою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) у Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, а саме:

відомості про особу, на ім’я якої відкрито рахунок №5218 5722 1254 2794, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №5218 5722 1254 2794 за період з 01.06.2017 по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку №5218 5722 1254 2794 за період 01.06.2017 по 15.06.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12017220000000797, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб через мережу «інтернет» займається незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Харкова та Харківської області.

Згідно даних, отриманих працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, невстановлені особи займаються збутом наркотичних засобів на території м. Харкова та Харківської області, з використанням інтернет ресурсу (інтернет-магазину) Errors-seeds.com.ua, де після оформлення оператором «заказу», покупцю висилаються реквізити для сплати, а саме картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» №5218 5722 1254 2794.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса здійснення зв’язку з юридичною особою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

відомостей про особу, на ім’я якої відкрито рахунок №5218 5722 1254 2794, завірених належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копій документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку №5218 5722 1254 2794 за період з 01.06.2017 по 15.06.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку №5218 5722 1254 2794 за період 01.06.2017 по 15.06.2018 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція,

з можливістю здійснення копіювання та вилучення їх копій (здійснення виїмки) у Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А,

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.08.2018 року.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.