Court ruling № 75206476, 10.07.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/5517/18

Провадження № 1-кс/522/11186/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017160000001704 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Допитаний в якості свідка директор ПП «Хліб ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40982567) та ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) ОСОБА_4 зазначив, що вказані підприємства господарську діяльність не здійснювали, грошові кошти нікоміу не переводили. ОСОБА_4 зазначив, що ніяких документів первинної бухгалтерської звітності не складав і не підписував.

У той же час, згідно відомостей ГУ ДФС в Одеській області підприємством ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) у період з лютого 2017 року по червень 2017 року експортовано сільгосппродукції на загальну суму 13 594 560, 47 грн., підприємством ПП «Хліб ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) у період з серпня 2017 року по жовтень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму – 61 496 909,52 грн., підприємством ТОВ «Хліб ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40982567) у період з березня 2017 року по травень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму – 28 540 738, 22 грн.

Також слід зауважити, що ПП «Хліб ОСОБА_3 Трейд» та ТОВ «Хліб ОСОБА_3» експортували сільгосппродукцію на адресу компанії-нерезидента, зареєстрованої у Сполученому Королівстві Великої Британії - Maybrook Projects L.P., яку 27.11.2017 закрито.

Крім того, згідно інформації УСБУ в Одеській області невстановленими особами від імені ПП «Хліб ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40982567), ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) впроваджено протиправну схему з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності. Вказана діяльність здійснюється за сприяння співробітника ГУ ДФС в Одеській області.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС (код ЄРДПОУ 39441717), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_8, 21-а, а саме до копій документів щодо митного оформлення вантажів ПП «Хліб ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40982567), ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, у тому числі:

- товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

- товарно-супровідні документи;

- документи, що підтверджую сплату митних платежів;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

- договори про надання послуг митного брокера;

- договори поруки;

- технічна документація на вантаж;

- запити щодо визначення митної вартості товару;

- рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

- дорожні відомості;

- квитанції (акти) про прийняття вантажу;

- свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

- документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

- декларацій про походження товару;

- акти про проведення митного огляду товарів;

- експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

- довідки розрахунки;

- котирування вартості товару;

- рахунки-проформи;

- картки акредитації в митних органах, тощо із можливістю їх вилучення (виїмки).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

10.07.2018