Court ruling № 75196313, 11.05.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4906/18

Провадження № 1-кс/201/3710/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області проводить свою господарську діяльність ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348), відноситься до «вигодотранспортуючого суб’єкта підприємницької діяльності» та використовую в своїй діяльності «зустрічний транзит» який надає послуги з підміни позицій товарних груп (робіт, послуг), що реалізуються на адресу інших суб`єктів господарювання. ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348) перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, керівником підприємства є гр. ОСОБА_2, основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Вказане підприємство здійснює придбання товарів від підприємств, а саме: ТОВ «Алькод» (код ЄДРПОУ 40709079) – велосипеди дитячі; ПП «Укрмехпроммаш» (код ЄДРПОУ 37160444) – ковш; ТОВ НВП «Логікон» (код ЄДРПОУ 21571864) – нагрівач, канал перфорований; ПП «Триглав» (код ЄДРПОУ 40537009) – натуральна ковбасна оболонка.

Вказані підприємства відносяться до «вигодоформуючих суб’єктів підприємницької діяльності» які відображають і не сплачують податкові зобов`язання з податку на додану вартість при відповідному декларуванні його контрагентом сум податкового кредиту без реальної господарської або іншої економічної діяльності за такими операціями та як наслідок, сформували податковий кредит з ознаками ризику підприємству ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348) у листопаді - грудні 2017 року на суму понад 10 млн. грн.

Встановлено, що підприємством використовується банківські рахунки АБ «Укргазбанк» МФО 320478, ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» МФО 305749, АТ «Ощадбанк» МФО 305482, ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348) має розрахункові рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: № 26007024278101 – українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348), що знаходяться ПАТ «Альфа-Банк» МФО 30034.

Прокурор до суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1М тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348), що знаходяться ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348);

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348) з дати відкриття рахунків по 01.09.2017;

роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348) в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346 по рахунку № 26007024278101 – українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.09.2017 у паперовому та електронному виді;

розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348) у період з дати відкриття рахунків по 01.09.2017;

всіх платіжних документів та чеків ТОВ «Оріант» (код ЄДРПОУ 40798348) у період з дати відкриття рахунків по 01.09.2017.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001507.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківький