Court ruling № 75185115, 09.07.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/1898/18

Справа № 754/8160/18

У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Дорошенко В.В., з участю слідчого Ревери М.С., розглянув клопотання слідчого СВ Деснянського ГУ НП в м. Києві Ревери М.С. про надання тимчасового дозволу до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42015100030000007 від 22.01.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Байжановим О.А., 22.06.2018 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «РБУ-1», а саме до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «РБУ-1» по взаємовідносинам з ТОВ «КЕС-УА Холдинг», ТОВ «ПЕЦМЕХБУД 21», ТОВ «Транс Лоррі Сервіс», ТОВ «СТАНДАРТПАРК Україна», ТОВ «СУ 630», ТОВ «Торговий Дім «Оріон-Експорт», ТОВ «Енерго Інжиніринг», ПАТ «Вишгородсільрибгосп», ТОВ «Будівельний двір», ТОВ «Віайті», ТОВ «ПБФ Груп», ТОВ «Альянс ПУБ», ТОВ «СУ №630», ТОВ «Аларіт Оренда», ТОВ «Українська Монолітно-Будівельна Компанія», ПП «Ріел ЖБК», ПП «Студія-Лада», ТОВ «БК Фармкоплект», ТОВ «Скайбілд», ТОВ «Джі Ес Груп Будівництво», ТОВ «Фірма Поліс», ТОВ «Прогрес-92», ТОВ «Ватра-Дніпро ТД», а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних, податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзду транспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань; документів, що підтверджують факти використання в господарській діяльності або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (послуг, робіт) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав і просив про його задоволення.

Особа в володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась, оскільки слідчим доведено підстави для розгляду клопотання за її відсутності.

Заслухавши слідчого, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, встановив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в невстановлені день і час за пособництвом з ОСОБА_6, склали та подали до державних органів офіційні документи із неправдивими відомостями, що стало підставою для державної реєстрації ТОВ «Альянс Брог Капітал». Крім того, невстановлені особи, знаючи про порядок розрахунку сум податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, маючи намір на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах і з метою здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів чи послуг, документального оформлення безтоварних операцій, шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ «Альянс Брог Капітал», вчинили всі дії для покращення свого фінансового стану за рахунок незаконно отриманих коштів з державного бюджету, шляхом зловживання своїм посадовим становищем, склали та подали до ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві декларацію з ПДВ, завищивши суму податкового кредиту, але не довели до кінця свої злочинні наміри з причин, що не залежали від їхньої волі, оскільки перевіркою ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві виявлено факт завищення суми податкового кредиту.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Керуючись статтями 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревері М.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "РБУ-1" код ЄДРПОУ 23521635 (м.Київ,вул.Миропільська,17,кв.71), з можливістю вилучення оригіналів, у період часу з 2015 року по 22.06.2018 р., які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «РБУ-1» по взаємовідносинам з ТОВ «КЕС-УА Холдинг», ТОВ «ПЕЦМЕХБУД 21», ТОВ «Транс Лоррі Сервіс», ТОВ «СТАНДАРТПАРК Україна», ТОВ «СУ 630», ТОВ «Торговий Дім «Оріон-Експорт», ТОВ «Енерго Інжиніринг», ПАТ «Вишгородсільрибгосп», ТОВ «Будівельний двір», ТОВ «Віайті», ТОВ «ПБФ Груп», ТОВ «Альянс ПУБ», ТОВ «СУ №630», ТОВ «Аларіт Оренда», ТОВ «Українська Монолітно-Будівельна Компанія», ПП «Ріел ЖБК», ПП «Студія-Лада», ТОВ «БК Фармкоплект», ТОВ «Скайбілд», ТОВ «Джі Ес Груп Будівництво», ТОВ «Фірма Поліс», ТОВ «Прогрес-92», ТОВ «Ватра-Дніпро ТД», а саме до:

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних, податкових та видаткових накладних;

- актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзду транспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань;

- документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (послуг, робіт).

Строк дії ухвали 20 діб, починаючи з моменту постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: