Court ruling № 75168101, 05.07.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3848/18

Провадження № 1-кс/202/2888/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

05 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Неклюдовим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017040000001535, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 с. 175 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява заступника директора ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) ОСОБА_3 про те, що колишніми службовими особами вказаного підприємства розтрачено грошові кошти шляхом укладення фіктивних договорів на надання послуг та видання векселів за виконані роботи з певними підприємствами, чим заподіяно ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) майнову шкоду розмір якої встановлюється.

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001535 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла колективна заява працівників ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) та ТОВ НВК"Дніпроспецмаш"(ЄДРПОУ 32433631) про те, що вказані підприємства порушують діюче законодавство України щодо не сплати з березня 2016 року заборгованості по заробітній платі та не в повному обсязі сплачує єдиний соціальний внесок

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001536 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

08.12.2017 кримінальне провадження №42017040000001535 було об'єднано з кримінальним провадженням №42017040000001536 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 175 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно інформації, наданої ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо наявності банківських рахунків ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) відкритих в банківських установах, в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, МФО 322313 Код ЄДРПОУ 00032112, відкриті наступні рахунки: №26004000029891, №26053000009873, №26057000112490, №26104050112490.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження перерахування грошових коштів у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків №26004000029891, №26053000009873, №26057000112490, №26104050112490, що належить ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, МФО 322313 Код ЄДРПОУ 00032112 за адресою, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 42017040000001535, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 42017040000001535, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Неклюдовим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Неклюдовим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., членам слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26004000029891, №26053000009873, №26057000112490, №26104050112490, що належить ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, МФО 322313 Код ЄДРПОУ 00032112 за адресою, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін