Court ruling № 75162328, 04.07.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/16731/18

1-кс-8800/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Грунського Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Грунського Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Грунському О.В. та старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711), що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, за період з 01.01.2017р. по 04.07.2018р., з можливістю вилучення їх копій (в паперовому та електронному вигляді), а саме:

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_3: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_4: № НОМЕР_3, № НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_5: № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 09 липня 2018 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя: