Court ruling № 75162234, 23.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30720/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32018100060000024 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29 або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за № 32018100060000024 від 1 березня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Пласт Груп» у великих розмірах, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що директором ТОВ «Пласт Груп» (код 38866223) ОСОБА_3 в порушення вимог податкового законодавства України, у документах податкової звітності відображено здійснення псевдо-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Родімар» (код 35075420), ТОВ «Артсвіт» (код 37063396), ТОВ «Дентал ЮА» (код 39374080), ТОВ «Неоплан» (ТОВ «Фрідона Груп») (код 40527451), ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557), ТОВ «Баден Сервіс» (код 39653841), ТОВ «Торіні» (код 39481209), ТОВ «Укргуркомерц» (код 40102251), ТОВ «Тріалон» (код 40369865), ТОВ «Арена Груп» (код 40387297), ТОВ «Фенріс Груп» (код 40699596), ТОВ «Центр Профешінал Груп» (код 39684335), в результаті чого занижено податків на загальну суму - 3 062 440 грн., в тому числі: податок на додану вартість на суму - 1 372 742 грн. та податок на прибуток підприємства на суму - 1 689 698 грн., що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Фєдосову Денису Володимировичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Чижу Олегу Володимировичу, Шишці Тихону Дмитровичу, Павлову Віталію Васильович., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кучеру Р.І., який здійснює слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, слідчим іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29 або за іншим місцезнаходженням), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам нижчезазначених юридичних осіб та, а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а саме:

-ТОВ «ФРІДОНА ГРУП» (код 40527451) -26005011962849, 26056011962887;

-ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код 38515557) - №26006011678767.

-всіх наявних документів кредитних справ ТОВ «ФРІДОНА ГРУП» (код 40527451), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код 38515557).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30720/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.