Court ruling № 75155289, 16.03.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2018 Справа №607/4324/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

Заявник ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням в межах кримінального провадження №12018210010000558, розпочатому 24.02.2018 Тернопільським ВП ГУНП в області за ч.2 ст.190 КК України, за фактом вчинених відносно нього шахрайських дій.

В обґрунтуванні своїх вимог вказує, що 26 лютого 2018 року Ухвалою (справа №607/3162/18) та 27 лютого 2018року Ухвалою (справа №607/3264/18) судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуди О.О. накладено арешт на грошові кошти у сумі 1650000(один мільйон шістсот п»ятдесят тисяч)гривень які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Оафорт» №26009011084264, який обслуговується ПАТ «Кредобанк» які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від23.02.2018року від Фермерського господарства «Бучинський» та накладено арешт на банківську картку за рахунком №26054011084264 який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування та із суми коштів у загальному розмірі 1650000грн. що надійшли згідно платіжного доручення №1 від23.02.2018року від ФГ «Бучинський» - шляхом заборони розпорядження та використання цих коштів на вказаному картковому рахунку.

Накладення арешту на вказані рахунки дало можливість запобігти незаконному зняттю коштів та завершенню злочину до кінця.

Водночас, його кошти в сумі 1650000грн., які він перерахував за платіжним дорученням №1від 23.02.2018р. у відділенні АТ «ОТПБАНК» (код 300528) м.Тернопіль на рахунок отримувача ТОВ «КОМПАНІЯ ОКФОРТ» м.Київ банк отримувача ПАТ «КРЕДОБАНК» (код 32565) є кредитними за які щомісячно я маю сплачувати відсотки у сумі близько 30000грн.

Враховуючи, що його кошти перебувають на арештованому рахунку, на сьогоднішній день робота ФГ «Бучинський» є паралізована оскільки відсутні кошти для закупівлі мінеральних добрив для весняно-польових робіт та закупівлі паливно-мастильних матеріалів, що в свою чергу призведе до звільнення та втрати робочих місць десятків працівників ФГ «Бучинський».

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою від 26.02.2018року, на грошові кошти у сумі 1650000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) гривень які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» №26009011084264, який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018року від Фермерського господарства «Бучинський». Скасувати арешт, накладений ухвалою від 27.02.2018року судді Тернопільського міськрайонного суду, накладений на банківську картку за рахунком №26054011084264 який обслуговується в «Кредобанк», в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування 1650000грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від23.02.2018року від ФГ «Бучинський». Вивільнити кошти які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» №26009011084264, який обслуговується ПАТ «Кредобанк» які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018року від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1650000грн. та кошти із банківської картки за рахунком №26054011084264 який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1650000грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018року від ФГ «Бучинський». Повернути йому, як законному володільцю, кошти які надійшли на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» №26009011084264, що обслуговується ПАТ «Кредобанк», згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018року від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1650000грн. та кошти із банківської картки за рахунком №26054011084264, який обслуговується в «Кредобанк», в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1650000грн., шляхом перерахунку зазначених коштів з банківського рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» №26009011084264 та банківської картки за рахунком №26054011084264 на рахунок ФГ «Бучинський» код 37781444, у відділенні АТ «ОТП БАНК» код банку 300528 на рахунок 26007455050677.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявник у судове засідання не з'явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення вказаних у ньому обставин.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна – відмовити.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_2