Court ruling № 75154238, 05.07.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7857/18

Провадження № 1-кс/592/4030/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 42018201010000037 від 09.02.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.358, ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» підробили товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій. Окрім цього службові особи ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за попередньою змовою посадовими особами ДП «Охтирське лісове господарство» здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи «дуб-1-го сорту», при цьому супроводжуючі документи видано на породу «дуб-3-го сорту», тобто за заниженими цінами. В ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ГУ ДФС в Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13 з метою отримання завірених належним чином копій та надання інформації стосовно ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), а саме: реєстраційні дані вищевказаного підприємства; номери відкритих рахунків у банківських установах; інформацію щодо перевірок фактичного місцезнаходження вищевказаного підприємства; розшифровку податкового кредиту та податкового зобов’язання вищевказаного підприємства за 2017-2018 роки; документи, що стали підставою видачі останнім свідоцтва платника ПДВ та копію самого свідоцтва; інформацію стосовно виплачених доходів згідно форми 1ДФ за 2017-2018 роки. Тому слідчий з метою повного, об’єктивного досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ йому та слідчим групи та прокурорів у кримінальному провадженні, до вищевказаних документів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні ГУ ДФС в Сумській області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Головному управлінню ДФС України в Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, прокурорам Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та завірених належним чином копій документів, а саме в яких міститься інформація щодо:

1)реєстраційних даних ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» підприємства;

2)номерів відкритих рахунків у банківських установах ТОВ «Укрєвро-агроекспорт»;

3)інформація щодо перевірок фактичного місцезнаходження ТОВ «Укрєвро-агроекспорт»;

4)розшифровка податкового кредиту та податкового зобов’язання ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за 2017-2018 роки;

5)документів, що стали підставою видачі ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» свідоцтва платника ПДВ та копію самого свідоцтва;

6)інформація стосовно виплачених доходів згідно форми 1ДФ за 2017-2018 роки ТОВ «Укрєвро-агроекспорт».

Строк дії ухвали встановити по 26.07.2018 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко