Court ruling № 75127301, 28.02.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/4380/18

УХВАЛА

28 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., заступника начальника управління – начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32015240000000056,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в приміщенні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015240000000056 від 03.11.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплатити податку на додану вартість посадовими особами ТОВ «Каунт Ліберті» (код ЄДРПОУ 39529466) та іншими невстановленими особами, які у період з 01.02.2015 року по 30.09.2015 року, шляхом невідображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей та послуг для ТОВ «Кепітал ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39529650, м.Хмельницький) та ПП «Альфа-Biп» (ЄДРПОУ 37674084, м.Хмельницький), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 349,4 тис. грн., чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку громадянина ОСОБА_4 (і.п.н.3275706592) №26204551874900, відкритий у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, на який ТОВ «Каунт Ліберті» перераховувались грошові кошти, а також документи справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаного рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Каунт Ліберті» та подальше використання громадянином ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від ТОВ «Каунт Ліберті».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий Беринда А.А., необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, відомості у яких можуть бути використанні як докази та, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, заступнику начальника управління - начальнику відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6, заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в тому числі у електронному вигляді, з приміщення АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), що містять інформацію про рух коштів по рахунку громадянина ОСОБА_4 (і.п.н.3275706592) №26204551874900, відкритому у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а також оригіналів документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаного рахунку, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаного рахунку, необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Каунт Ліберті» та подальше використання громадянином ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від ТОВ «Каунт Ліберті».

Службовим особам АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12)забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя