Court ruling № 75104949, 03.07.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/10051/18

н/п 1-кс/640/6458/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню №42016221090000168 від 29.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів приватного нотаріуса Дніпропетровської області ОСОБА_2, адреса: АДРЕСА_1, а саме: посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_2 довіреності ОСОБА_3 з реєстровими номерами № 3808 та № 3812 від 16.09.2014; № 1951 від 06.10.2015; № 2871 від 01.12.2016; № 3170 від 06.10.2017 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися приватним нотаріусом, з можливістю вилучення в оригіналах.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42016221090000168, внесеному 29.08.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, та вході досудового розслідування встановлено наступне.

22.11.2016 року ПП «Фасад-Сервіс» оголошено переможцем відкритих торгів, проведених Харківським центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (ХЦ ПТО ДСЗ) на закупівлю робіт: «Реконструкція майнового комплексу під ХЦ ПТО ДСЗ з розміщенням додаткових будівель та споруд по вул. Артема, 1 в м. Дергачі Харківської області. Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.» та між ХЦ ПТО ДСЗ та ПП «Фасад-сервіс» укладено договір підряду №Д-01 від 07.12.2016 на суму 50 087 000 грн.

Після надходження у грудні 2016 року на банківські рахунки ПП «Фасад-сервіс» грошових коштів у сумі 23 622 600, 74 грн. по договору підряду №Д-01 від 07.12.2016 посадові особи ПП «Фасад-Сервіс» відобразили в податковій звітності придбання у ТОВ «Сонкей» (код 39282681) будівельного матеріалу - алюмінієва композитна касета у кількості 2935, 25 кв. м. на загальну суму 6 304 917 грн. Ціна поставки одного квадратного метра даної продукції по первинним документам, зареєстрованим в ЄРПН, складає 1790 грн. Разом з цим встановлено, що фактично ПП «Фасад-сервіс» було придбано алюмінієву композитну панель у громадянина ОСОБА_4, який суб'єктом господарської діяльності не зареєстрований, по ціні 19 доларів США (515,28 грн.) на загальну суму 1 512 475,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сонкей» в сумі 6 304 917 грн. з подальшим поверненням ОСОБА_4 різниці грошових коштів у готівковій формі фактичному власнику ПП «Фасад-Сервіс» ОСОБА_5 Директором та засновником ТОВ «Сонкей» на час вчинення злочину являвся ОСОБА_3

За призначеною почеркознавчою експертизою по підписам ОСОБА_3 у первинних бухгалтерських документах одержано клопотання експерта про надання додаткового порівняльного матеріалу - документів із вільними зразками його підписів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей приватний нотаріус Дніпропетровської області ОСОБА_2 посвідчувала підпис ОСОБА_3 на довіреностях з реєстровими номерами № 3808 та № 3812 від 16.09.2014; № 1951 від 06.10.2015; № 2871 від 01.12.2016; № 3170 від 06.10.2017.

Слідчий вважає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити оригінали довіреностей ОСОБА_3, посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровської області ОСОБА_2 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи знаходяться у приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровської області ОСОБА_2, адреса: АДРЕСА_1, являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчої експертизи, і отримати їх у інший спосіб неможливо.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Приватний нотаріус Дніпропетровської області ОСОБА_2, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явилась, про причини неявки суд не повідомила.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровської області ОСОБА_2, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши приватного нотаріуса Дніпропетровської області ОСОБА_2, адреса: АДРЕСА_1, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до:

посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_2 довіреностей ОСОБА_3 з реєстровими номерами № 3808 та № 3812 від 16.09.2014; № 1951 від 06.10.2015; № 2871 від 01.12.2016; № 3170 від 06.10.2017 та документів, на підставі яких вони посвідчувалися приватним нотаріусом, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2018 року.

Роз'яснити приватному нотаріусу Дніпропетровської області ОСОБА_2, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.