№ 7505097, 14.01.2010, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

4-67/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 января 2010 г. г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Журавель В.А., при секретаре Баженовой Н.Е., с участием прокурора Гарлыка С.С., рассмотрев представление ст.следователя СО Червонозаводского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 63090591, -

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия установлено, что 11.08.2008 г. в ГНИ Червонозаводского района г.Харькова, расположенного по адресу: г.Харьков, ул.Богдана Хмельницкого, 17 поступила декларация, зарегистрированная за входящим № 61729 по налогу на прибыль предприятия ООО «Снейк» код ЕГРПО 31643401, в которой имелись явные признаки подделки, что повлекло искажение отчетности и уменьшения объекта налогообложения.

Кроме того, согласно информации инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Харьковской области, строительство многоэтажного жилого дома и офисного центра по адресу г.Харьков, пр.Гер.Сталинграда, 163-167 выполнено с нарушением. Подрядчиком по строительству вышеуказанных домов и офисного центра, было предприятие ЗАО «Витязь», код ЕГРПО 22633480, а заказчиком на строительство вышеуказанных домов было ООО «Снейк» код ГРПО 31643401.

Также в деле имеются данные о несвоевременности и полноты отражения сумм налоговых обязательств со стороны ООО «Снейк».

В материалах уголовного дела есть точные данные, что юридическое дело ООО «СНЕЙК», информация о векселях, реестр движения денежных средств по счетам № 26003800752511 (код валюты 978 - Евро), 26003800752511 (код валюты980 - украинская гривна), 26008805752511 (код валюты 978 - Евро), 26008805752511 (код валюты 980 – украинская гривна), 26009805752510 (код валюты 980 – украинская гривна) находятся в Харьковском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», г. Харьков, МФО 351016, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну.

В представлении ставится вопрос о даче разрешения на проведение выемки информации о движении денежных средств, а также других документов ООО «Снейк» в АКБ «Укрсоцбанк», г. Харьков.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора об обоснованности представления, учитывая, что для дальнейшего проведения следственных действий требуются юридическое дело ООО «СНЕЙК», информация о векселях, реестр движения денежных средств по счетам № 26003800752511 (код валюты 978 - Евро), 26003800752511 (код валюты980 - украинская гривна), 26008805752511 (код валюты 978 - Евро), 26008805752511 (код валюты 980 – украинская гривна), 26009805752510 (код валюты 980 – украинская гривна), находящиеся в Харьковском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», г. Харьков, МФО 351016, и составляющие банковскую тайну, а также, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 года № 2121-Ш (с изменениями и дополнениями ст. 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление ст.следователя СО Червонозаводского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1К - удовлетворить.

2. Разрешить производство выемки информации о движении денежных средств, а также других документов ООО «СНЕЙК» (код ЕГРПОУ 31643401) в Харьковском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», г. Харьков , МФО 351016 по счетам № 26003800752511 (код валюты 978 - Евро), 26003800752511 (код валюты украинская гривна), 26008805752511 (код валюты 978 - Евро), 26008805752511 (код валюты 980 – украинская гривна), 26009805752510 (код валюты 980 – украинская гривна) , а именно:

- Юридического дела ООО «СНЕЙК» (код ЕГРПОУ 31643401);

- заявлений об открытии (закрытии) счетов № 26003800752511 (код валюты 978 - Евро), 26003800752511 (код валюты украинская гривна), 26008805752511 (код валюты 978 - Евро), 26008805752511 (код валюты 980 – украинская гривна), 26009805752510 (код валюты 980 – украинская гривна);

- карточки с образцами подписей и оттисков печати ООО «СНЕЙК» (код ЕГРПОУ 31643401);

- других документов юридического дела ООО «СНЕЙК» (код ЕГРПОУ 31643401);

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными ООО «СНЕЙК» (код ЕГРПОУ 31643401);

- кредитных договоров с ООО «СНЕЙК» (код ЕГРПОУ 31643401) а также иных документов кредитных дел.

- платежных документов на зачисление и списание денежных средств с указанного счета;

- информации о движении денежных средств по указанным счетам, с обязательным указанием полных данных плательщиков и получателей денежных средств (идентификационный код, название, номер счета, МФО банка), дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей за период с 01.01.2006 по 10.12.2009.г.г с помещением информации на бумажный и электронный носитель,

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья В.А.Журавель