Court ruling № 75041355, 27.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30842/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережника В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережника В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177 КК України за фактами вимагання та заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами та медичним обладнанням ОСОБА_2 у особливо великих розмірах, та подальша реалізація цих медичних приладів з порушенням авторських прав, прав на винахід та корисну модель, що завдало матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

У 2006 році ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 розробили медичний прилад «ІНФОРМАЦІЯ_1» (далі - прилад ІНФОРМАЦІЯ_1). Відповідно до технічних умов (технічної документації) «ТУ У 33.1-22716816-001:2006» прилад ІНФОРМАЦІЯ_1 розроблений з використанням патентів і комп'ютерної програми «USPIH», авторами яких є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Виробником даного приладу і власником технічних умов (технічної документації) «ТУ У 33.1-22716816-001:2006» станом на сьогоднішній день є компанія ТОВ «Біопромінь» (код - 32947837), якою, як і майновими правами на патенти, що лежать в основі роботи приладу ІНФОРМАЦІЯ_1, володіє ОСОБА_2

У 2008 році ОСОБА_2 познайомився із ОСОБА_4, а в кінці 2010 року через останнього із ОСОБА_5, які за домовленістю були дилерами з продажу медичного приладу ІНФОРМАЦІЯ_1 на території України та за кордоном. Однак в кінці 2015 року ОСОБА_2 припинив співпрацю по дилерству з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у зв'язку зі значним зниженням обсягів продажу.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в січні 2016 року звернулись до ОСОБА_2 і, погрожуючи, почали вимагати у останнього 3 млн. доларів США. За сприяння ОСОБА_6, вказані особи шляхом обману, реалізуючи свої злочинні наміри, в результаті чого незаконно заволоділи 70 приладами ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва ТОВ «Біопромінь» вартістю 20 тис. доларів США з наступними серійними номерами по порядку від НОМЕР_1 до НОМЕР_2, а також 220683 Євро.

Після заволодіння медичним обладнанням виробництва ТОВ «Біопромінь» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у грудні 2016 року придбали компанію ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816), директором якої був призначений ОСОБА_7, і, користуючись схожістю назви із ТОВ «Біопромінь» (код - 32947837), залучили до протиправних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9, після чого від імені ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» почали виробляти прилад під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (далі - прилад ІНФОРМАЦІЯ_1), який за своїм зовнішнім виглядом, характеристиками, технічними можливостями та програмним забезпеченням є ідентичним приладу ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва ТОВ «Біопромінь», чим порушили авторські права і права на патентиОСОБА_2 та ОСОБА_3

В результаті незаконних дій ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб, що виразилися у вимаганні грошових коштів, заволодінні чужим майном, порушенні авторських прав на комп'ютерну програму та прав на патенти, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму близько 1,65 млн. доларів США.

Встановлено, що у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) 26.01.2017 ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) було відкрито рахунок № 26002010107240 у валютах 840-долар США, 978-Євро, 980-українська гривня.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у зв'язку з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні,одержання інформації про рух коштів по зазначених рахунках, контрагентів, які придбавали у товариства прилади ІНФОРМАЦІЯ_1 та проводили за них оплату, вартість таких приладів та їх кількість, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, повідкритихТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) рахунків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережника В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережнику Віктору Володимировичу тимчасовий доступу до речей і документів за період з 01.01.2016 по 31.05.2018, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В, а саме:усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) № 26002010107240 (840-долар США, 978-Євро, 980-українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) № 26002010107240 (840-долар США, 978-Євро, 980-українська гривня)з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «КОНТРАМАРКА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38657536) № 26006002319001 (українська гривня)з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) № 26002010107240 (840-долар США, 978-Євро, 980-українська гривня)з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) № 26002010107240 (840-долар США, 978-Євро, 980-українська гривня)операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункахТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) № 26002010107240 (840-долар США, 978-Євро, 980-українська гривня)у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30842/18-к

Прим.2 - Слідчому Бережнику В.В.

Копія: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 27.06.2018 р.