Court ruling № 75041353, 27.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30860/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережника В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережника В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177 КК України за фактами вимагання та заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами та медичним обладнанням ОСОБА_2 у особливо великих розмірах, та подальша реалізація цих медичних приладів з порушенням авторських прав, прав на винахід та корисну модель, що завдало матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

У 2006 році ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 розробили медичний прилад «ІНФОРМАЦІЯ_1» (далі - прилад ІНФОРМАЦІЯ_1). Відповідно до технічних умов (технічної документації) «ТУ У 33.1-22716816-001:2006» прилад ІНФОРМАЦІЯ_1 розроблений з використанням патентів і комп'ютерної програми «ІНФОРМАЦІЯ_2», авторами яких є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Виробником даного приладу і власником технічних умов (технічної документації) «ТУ У 33.1-22716816-001:2006» станом на сьогоднішній день є компанія ТОВ «Біопромінь» (код - 32947837), якою, як і майновими правами на патенти, що лежать в основі роботи приладу ІНФОРМАЦІЯ_1, володіє ОСОБА_2

У 2008 році ОСОБА_2 познайомився із ОСОБА_4, а в кінці 2010 року через останнього із ОСОБА_5, які за домовленістю були дилерами з продажу медичного приладу ІНФОРМАЦІЯ_1 на території України та за кордоном. Однак в кінці 2015 року ОСОБА_2 припинив співпрацю по дилерству з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у зв'язку зі значним зниженням обсягів продажу.

Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в січні 2016 року звернулись до ОСОБА_2 і, погрожуючи, почали вимагати у останнього 3 млн. доларів США. За сприяння ОСОБА_6, вказані особи шляхом обману, реалізуючи свої злочинні наміри, в результаті чого незаконно заволоділи 70 приладами ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва ТОВ «Біопромінь» вартістю 20 тис. доларів США з наступними серійними номерами по порядку від НОМЕР_1 до НОМЕР_2, а також 220683 Євро.

Після заволодіння медичним обладнанням виробництва ТОВ «Біопромінь» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у грудні 2016 року придбали компанію ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816), директором якої був призначений ОСОБА_7, і, користуючись схожістю назви із ТОВ «Біопромінь» (код - 32947837), залучили до протиправних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9, після чого від імені ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» почали виробляти прилад під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1 ТУ У 33.1-22716816-001:2006» (далі - прилад ІНФОРМАЦІЯ_1), який за своїм зовнішнім виглядом, характеристиками, технічними можливостями та програмним забезпеченням є ідентичним приладу ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва ТОВ «Біопромінь», чим порушили авторські права і права на патентиОСОБА_2 та ОСОБА_3

В результаті незаконних дій ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб, що виразилися у вимаганні грошових коштів, заволодінні чужим майном, порушенні авторських прав на комп'ютерну програму та прав на патенти, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму близько 1,65 млн. доларів США.

Встановлено, що ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у зв'язку з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні,одержання інформації про доходи підприємства, контрагентів, які придбавали продукцію товариства, контрагентів, у який товариство закуповувало комплектуючі для виробництва приладів тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової справи ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код - 22716816) та інших речей і документів, що зберігаються у Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Турівська, 12. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережника В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бережнику Віктору Володимировичу тимчасовий доступу до речей і документів щодо постановки та перебування на податковому обліку, а також звітних документів платника податків - ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» (код ЄДРПОУ 22716816) за період з 01.01.2016 по 31.05.2018, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Турівська, 12, у тому числі інформації про вид (систему) оподаткування;інформації про реєстрацію підприємством Реєстраторів розрахункових операцій; інформації про реєстрацію підприємства як платника ПДВ; інформації про основні податки, які сплачує підприємство;інформації щодо банківських рахунків підприємства (номер рахунку, МФО та назва банку, дати відкриття та закриття рахунків);інформації щодо пов'язаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (через керівників, головних бухгалтерів та засновників) за вказаний період; інформації з баз даних ДФС (в тому числі - з Єдиного реєстру податкових накладних) щодо товарів (робіт, послуг), придбаних та поставлених підприємством з обов'язковим зазначенням номеру податкової накладної, дати її виписки та реєстрації; назви та коду ЄДРПОУ продавця та покупця, коду ДПІ продавця та покупця; номенклатури товарів (робіт, послуг), їх коду за УКТЗЕД, одиниці виміру та кількість; ціни постачання (з ПДВ та без ПДВ), сум сплаченого платником ПДВ; документів податкової звітності: декларацій зі сплати податку на прибуток підприємства (з додатками), декларацій зі сплати ПДВ (з додатками), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), іншу податкову звітність, подану ТОВ Науково-виробничий комплекс «Біопромінь» протягом вказаного періоду, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30860/18-к

Прим.2 - Слідчому Бережнику В.В.

Копія: Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Виконавець: Остапчук Т.В. 27.06.2018 р.