Court ruling № 75015789, 18.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29717/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюка С.С., за погодженням з прокурором відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Ковтуненко О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте слідчий Никитюк С.С. до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100008734 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017, за факто шахрайського заволодіння грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в сумі 1 851 988,00 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у період з 26.12.2007 по 30.12.2009 ФОП ОСОБА_3 відповідно до 8-ми видаткових касових ордерів отримала в Посольстві Азербайджанської Республіки в Україні грошові кошти в загальній сумі 1 851 988,00 доларів США для проведення будівельних робіт із реконструкції приміщення Посольства за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 24, які фактично не виконала, а отримані кошти привласнила, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Посольству на вказану суму.

Разом з тим, супровідним листом від 14.08.2017 представником Посольства Азербайджанської Республіки в Україні - адвокатом Остапенко Є.С. надано органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у продовж 2007-2009 років. Дані акти та довідки про вартість виконаних робіт містять підписи, виконані від імені колишнього посла Азербайджанської Республіки в Україні ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_3, а також відтиски печаток Посольства та ФОП ОСОБА_3

З метою встановлення наявності у ФОП ОСОБА_3 виробничих приміщень, трудових ресурсів, необхідної будівельної техніки тощо, а також господарських взаємовідносин із третіми особами, які б підтверджували наявність у неї об'єктивно необхідних технічних і трудових можливостей для виконання робіт по реконструкції приміщень Посольства, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів податкової звітності останньої, а також підконтрольних їй суб'єктів господарювання.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 є засновником ПП «Фабрика дієти» (код ЄДРПОУ 34577837).

З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів юридичної справи та податкової звітності ПП «Фабрика дієти», які знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4.

З огляду на викладене, у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи юридичної справи та податкової звітності ПП «Фабрика дієти», які знаходяться у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 110, 159 - 164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюку С.С., та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100100008734 від 22.07.2017, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 4), а саме: усіх документів юридичної справи та податкової звітності ПП «Фабрика дієти» (код ЄДРПОУ 34577837, юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 10, корпус 1), за період з 01.01.2007 по 18.06.2018 (в тому числі усіх документів щодо взяття на облік платника податків; податкових декларацій та податкових накладних з усіма доповненнями, додатками змінами та коригуваннями до них; актів планових, позапланових, камеральних та виїзних перевірок платника податків з усіма додатками і доповненнями до них; усіх документів, які послугували підставою для формування та відшкодування з бюджету податку на додану вартість, а також формування податкових зобов'язань платника податків; документів з інформацією щодо працівників підприємства (в тому числі їх анкетних даних та ідентифікаційних номерів) та отриманих ними доходів).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29717/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Никитюку С.С.

Слідчий суддя В.М. Карабань