Court ruling № 75005367, 27.06.2018, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/712/2018

Справа № 537/2742/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря Грицькової Я.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання заступника начальника відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області – начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Заступник начальника відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області – начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до відомостей по руху грошових коштів (надходження на рахунок грошових коштів) з 02.03.2017 року по теперішній час по рахунку 26501052700700, відкритого ТОВ «Споживчий центр» в ПАТ КБ «Приват банк», із зазначенням дат, часу, сум здійснення операцій надходження грошових коштів, реквізитів осіб, що здійснили надходження; з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів останніх, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні Кременчуцького відділення поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170110000804 від 07.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 01.10.2014 року згідно Наказу № 461/1-К ОСОБА_3 прийнята до ТОВ «Споживчий центр» на посаду касира Кременчуцького відділення № 2. 01.10.2014 року між ТОВ «Споживчий центр» та ОСОБА_3 укладено договір про повну матеріальну відповідальність. 01.10.2014 року ТОВ «Споживчий центр» затверджена посадова інструкція касира, з якою ОСОБА_3 ознайомилась 01.10.2014 року. За результатами проведення судової – економічної експертизи, в рамках якої досліджені фінансові документи, акт інвентаризації наявності грошових коштів від 28.04.2017 року в розрізі нестачі на загальну суму 48000 грн. документально підтверджена. Одночасно з метою перевірки можливого факту отримання з каси в вищезазначений період часу та здачі грошових коштів на рахунок Товариства не ОСОБА_3, а іншим працівником ТОВ «Споживчий центр», в органу досудового розслідування виникла необхідність у судово – почеркознавчому дослідженні. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ «Приват банк», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим окрім як в порядку тимчасового доступу, ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву згідно якої просить клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з’явився.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017170110000804 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що ВП №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З витягу вбачається, що в квітні місяці поточного року, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом зловживання службовим становищем, привласнила кошти ТОВ «Споживчий центр».

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що ТОВ «Споживчий центр» надало частину документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Споживчий центр», які були використанні при проведенні судової економічної експертизи по кримінальному провадженню № 12017170110000804.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів діяльності ТОВ «Споживчий центр», з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32018170090000004, вважає, що ініціатором клопотання не наведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, ініціатор клопотання порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Враховуючи, що ініціатором клопотання не обґрунтовано, а лише формально вказано про наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання заступнику начальника відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області – начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко