Court ruling № 75001501, 26.06.2018, Novotroitske District Court of Kherson Oblast

662/1434/18

1-кс/662/237/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 червня 2018 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В. з участю секретаря: - ОСОБА_1, слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області: - ОСОБА_2, прокурора Генічеської місцевої прокуратури:- ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12018230220000343 від 25.06.2018 року клопотання слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_2, яке погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення заборони на проведення видаткових операцій , -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2018 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Генічеської місцевої прокуратури, ОСОБА_3 накладення заборони на проведення видаткових операцій по рахунку №26001261237 в ПАТ «Мегабанк» МФО банку 351629, який розташований в м.Харків вул. Алчевських, 30, до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

Клопотання мотивовано тим, що 25.06.2018 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від директора ОСОБА_4 про те, що згідно з договором від 15.06.2018 року ФГ «Адріана» перерахувало грошові кошти у сумі 243 599грн. 90 коп на п/р №26001261237 ТОВ «ТІС АГРО», код ЄДРПОУ 41659397, юридична адреса: вул. Кирилівська, буд.160, м. Київ, за добрива Сульфоамофос 20:20+14S (б/б)» АТ «Апатіт», які до цього часу не отримали.

За даним фактом 25.06.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 12.06.2018 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_5, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «ТІС АГРО». Вони домовилися про поставку добрив Сульфоамофос 20:20+14S (б/б) АТ «Апатіт» протягом 18 червня 2018 у зв’язку із чим були підписаний договір купівлі-продажу. За добрива директор ФГ «Адріана»ОСОБА_4 перерахував на рахунок ТОВ «ТІС АГРО» кошти у сумі 243 599грн. 90коп однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я ОСОБА_5 Вікторовичана телефонні дзвінки не відповідає.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 червня 2018 року між ТОВ «ТІС АГРО» в особі керівника ОСОБА_6 та ФГ «Адріана» в особі директора ОСОБА_4 укладено договори купівлі-продажу №0004524 добрив Сульфоамофос 20:20+14S (б/б)» АТ «Апатіт». Відповідно до специфікації № 1 від 15.06.2018року, яка є невід'ємнимою частиною договору купівлі-продажу, продавець – ТОВ «ТІС АГРО» зобов’язався поставити у строк 18.06.2018 покупцеві – ФГ «Адріана» товар: Сульфоамофос 20:20+14S (б/б)» АТ «Апатіт» загальною кількістю 24 т на загальну суму 243 599грн.90коп

Згідно платіжного доручення № 120 від 19.06.2018ФГ «Адріана» на виконання умов вказаного договору перераховано ТОВ «ТІС АГРО» на рахунок №26001261237 суму у розмірі 73079,90 грн.

Згідно платіжного доручення № 128 від 22.06.2018 ФГ «Адріана» на виконання умов вказаного договору перераховано ТОВ «ТІС АГРО» на рахунок №26001261237 суму у розмірі 170520,00грн .

Однак, станом на 25.06.2018 товар ФГ «Адріана» так і не поставлений. Таким чином, ФГ «Адріана» завдано шкоди у розмірі 243 599грн. 90коп.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримав, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями письмових документів. Просить клопотання задовольнити і накласти заборону на проведення будь-яких банківських операцій.

Прокурор клопотання слідчого підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є накладення заборони.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167-168 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку №26001261237 в ПАТ «Мегабанк» МФО банку 351629, який розташований в м. Харків вул. Алчевських, 30, до прийняття законного та остаточного рішення по справі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Решетов