Court ruling № 74970091, 26.06.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/9799/18

Провадження № 1-кс/161/5208/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 26 червня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП «Снігурівський КХП» (код ЄДРПОУ 32199304 Миколаївська область, Снiгурiвський р-н, м. Снігурівка, вул. Центральна, буд. 14), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Террам» (код 40557952) та ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529) за період з 01.01.2016 по 01.06.2018 та здійснити виїмку оригіналів документів.

Вважає, що вказані документи мають в кримінальному провадженні №32017030000000056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин що досліджуються в рамках кримінального провадження, існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання прокурор не з’явився, попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи, що факт скоєння злочинів за ч. 3 ст. 212 КК України, підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв’язку з чим, відомості щодо обставин проведення господарських відносин з ТОВ «Террам» (код 40557952) та ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529) є доказом у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП «Снігурівський КХП» (код ЄДРПОУ 32199304 Миколаївська область, Снiгурiвський р-н, м. Снігурівка, вул. Центральна, буд. 14), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Террам» (код 40557952) та ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529) за період з 01.01.2016 по 01.06.2018 та здійснити виїмку оригіналів документів, а саме: договорів зберігання зерна, складських квитанцій на зерно, карток лабораторного аналізу, актів прийому – передачі зерна, товарно-транспортних накладних, а також документів (договорів, видаткових накладних, актів прийому – передачі, рахунків на оплату, документів підтверджуючих оплату, складських квитанцій на зерно, карток лабораторного аналізу, актів прийому – передачі зерна, товарно-транспортних накладних), що підтверджують реалізацію ДП «Снігурівський КХП» товарів придбаних у ТОВ «Террам» (код 40557952) та ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.