Court ruling № 74967618, 21.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30494/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004299,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку комплексу нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб здійснили організацію по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Захід НВ» (код ЄДРПОУ 40567929), ТОВ «Девайт» (код ЄДРПОУ 41332851), ТОВ «Лідер постач» (код ЄДРПОУ 40974865), ТОВ «Альянс еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «Оксі інвест» (код ЄДРПОУ 40446760), ТОВ «Левел Трейд» (код ЄДРПОУ 40384998), ТОВ «Агрум» (код ЄДРПОУ 41513371), ТОВ «Вест Трафік» (код ЄДРПОУ 40928688), ТОВ «Рейд смарт» (код ЄДРПОУ 41137662),ТОВ «Бесткар» (код ЄДРПОУ 40506625), ТОВ «Комфорт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41046722), ТОВ «Стакстрой» (код ЄДРПОУ 40882675), ТОВ «Постачметалгруп» (код ЄДРПОУ 40748627), ТОВ «Тера-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40612337), ТОВ «Альпарі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40532220), ТОВ «Егіда Торг» (код ЄДРПОУ 40059222), ТОВ «Фірмінвест» (код ЄДРПОУ 40151094), ТОВ «Хайбуд» (код ЄДРПОУ 40823803), ТОВ «Валансо» (код ЄДРПОУ 40636688), ТОВ «Девайт» (код ЄДРПОУ 41332851) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, у період з 2016 року по теперішній час зазначена вище група осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «ВАК» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Агровіт компані» (код ЄДРПОУ 40710525), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «ВАК «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Газета «Зоря» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «ВАК «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), АО «Парадокс» (код ЄДРПОУ 41769522), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786),ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, створення суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг та їх подальшу легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та з метою переведення їх у готівку через розрахункові рахунки, відкриті у низці банківських установ.

Встановлено, що вказані вище суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), відомості про які містяться у матеріалах зазначеного кримінального провадження, були придбані (створені) групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності. Так, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «клієнт-банк» та кліше круглих печаток), вказані особи отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «ВАК» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Агровіт компані» (код ЄДРПОУ 40710525), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «ВАК «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Газета «Зоря» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «ВАК «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), АО «Парадокс» (код ЄДРПОУ 41769522), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Так, ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «ВАК» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Агровіт компані» (код ЄДРПОУ 40710525), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «ВАК «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Газета «Зоря» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «ВАК «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), АО «Парадокс» (код ЄДРПОУ 41769522), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), здійснюють підприємницьку діяльність, направлену на оптово-роздрібну торгівлю кормами для тварин та вирощування зернових культур на території України. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі підприємствам та фізичними особамипідприємцям. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

З метою легалізації отриманих готівкових коштів, прикриття незаконних фінансово-господарських операцій з продажу тютюнових виробів, службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «ВАК» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Агровіт компані» (код ЄДРПОУ 40710525), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «ВАК «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Газета «Зоря» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «ВАК «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), АО «Парадокс» (код ЄДРПОУ 41769522), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

В подальшому, прикривши вказані псевдогосподарські фінансові операції документальним оформленням, службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «ВАК» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Агровіт компані» (код ЄДРПОУ 40710525), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «ВАК «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Газета «Зоря» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «ВАК «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), АО «Парадокс» (код ЄДРПОУ 41769522), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), отримують від вищевказаних фіктивних підприємств безготівкові кошти в рахунок сплати за «нібито» реалізовані товари, за ціною нижче ринкової.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «ВАК» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Агровіт компані» (код ЄДРПОУ 40710525), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «ВАК «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Газета «Зоря» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «ВАК «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), АО «Парадокс» (код ЄДРПОУ 41769522), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), використовують комплекс нежилих приміщень, розташованих за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський район, с. Половинчик, вул. Промислова, буд. 3-А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником комплексу нежилих приміщень розташованих за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський район, с. Половинчик, вул. Промислова, буд. 3-В, є ТОВ «Агровет Атлантик Груп» (код ЄДРПОУ 39790838).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку комплексу нежилих приміщень, розташованих за адресою: м Черкаська обл., Монастирищенський район, с. Половинчик, вул. Промислова, буд. 3-А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 на проведення обшуку комплексу нежилих приміщень, розташованих за адресою: Черкаська обл., Монастирищенський район, с. Половинчик, вул. Промислова, буд. 3-А, власником яких є ТОВ «Агровет Атлантик Груп» (код ЄДРПОУ 39790838) та які використовуються службовими особамиТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікальче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «ВАК» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Агровіт компані» (код ЄДРПОУ 40710525), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «ВАК «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «ЦСК» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Газета «Зоря» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «ВАК «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), АО «Парадокс» (код ЄДРПОУ 41769522), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захід НВ» (код ЄДРПОУ 40567929), ТОВ «Девайт» (код ЄДРПОУ 41332851), ТОВ «Лідер постач» (код ЄДРПОУ 40974865), ТОВ «Альянс еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «Оксі інвест» (код ЄДРПОУ 40446760), ТОВ «Левел Трейд» (код ЄДРПОУ 40384998), ТОВ «Агрум» (код ЄДРПОУ 41513371), ТОВ «Вест Трафік» (код ЄДРПОУ 40928688), ТОВ «Рейд смарт» (код ЄДРПОУ 41137662),ТОВ «Бесткар» (код ЄДРПОУ 40506625), ТОВ «Комфорт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41046722), ТОВ «Стакстрой» (код ЄДРПОУ 40882675), ТОВ «Постачметалгруп» (код ЄДРПОУ 40748627), ТОВ «Тера-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40612337), ТОВ «Альпарі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40532220), ТОВ «Егіда Торг» (код ЄДРПОУ 40059222), ТОВ «Фірмінвест» (код ЄДРПОУ 40151094), ТОВ «Хайбуд» (код ЄДРПОУ 40823803), ТОВ «Валансо» (код ЄДРПОУ 40636688), ТОВ «Девайт» (код ЄДРПОУ 41332851), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1