Court ruling № 74967295, 11.06.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/1661/18

Справа № 754/7433/18

У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2018 року заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32018100030000001 від 09.01.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» у період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року ухилилися від сплати податків по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємством контрагентом, а саме: ТОВ «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі на загальну суму 1.051.792 грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» та ТОВ «ХОРСА ГРУП» будь-яких виробничих потужностей, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ».

У ході огляду офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» перебувають у володінні службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ», які знаходяться у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу. У разі відсутності завірених належним чином копій вищезазначених документів, досудове слідство не матиме об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України.

В судове засідання заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С. не з'явився. Прокурор Старостенко А.М., з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб службових осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надати заступнику начальника - начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.