Court ruling № 74958962, 05.05.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа №752/8462/18

Провадження по справі № 1-кс/752/3462/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

05.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000063 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Левчука Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижим А.М., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000063 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Левчука Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Краснобрижим А.М., про проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» (код ЄДРПОУ 3340920), що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вул. Шевченка, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018100000000063 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування попередньо встановлено, що посадовими особами ТОВ «РГК», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз», які спеціалізуються у сфері транспортування природного газу і розподілення через місцеві (локальні) трубопроводи, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативною ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування шляхом віднесення на власні витрати, що надійшли від контрагентів реального сектору економіки та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод.

Так, встановлено, що протягом 2016-2017 років зазначені товариства у рамках виконання державної програми, передбаченої Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та відповідних «Інвестиційних програм» задіяли у якості підрядників виконання робіт та постачання товарів ряд підприємств, які мають ознаки «буферних».

Водночас, з метою штучного завищення ціни на поставлені товарно- матеріальні цінності (шляхом збільшення собівартості товарів), зменшення власного податкового навантаження, а також подальшого конвертування та привласнення надлишкових коштів, які надходять на рахунки підприємств, протягом 2017 року укладено низку безтоварних угод з приватними комерційними структурами, що мають ознаки фіктивності та які розташовані у м. Київ.

У рамках досудового розслідування за вказаним фактом привласнення посадовими особами TOB «Регіональна газова компанія», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз» грошових коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, отримано інформацію стосовно комерційних структур Дніпропетровської області, які протягом 2017 - 2018 p.p. були задіяні з боку ПАТ «Дніпрогаз» та ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» у якості підрядників робіт з встановлення побутових лічильників газу (TOB «Шева Буд», TOB «Локко ЛТД», TOB «Опал Буд») та субпідрядників зазначених робіт (TOB «Грант Стрім», TOB «Аста ЮА», TOB «Укрпром-обладнання», TOB «БК «Артік», TOB «Фірма «Солара»).

Аналізом податкової звітності TOB «Шева Буд», TOB «Локко ЛТД» та TOB «Опал Буд» встановлено, що всі вказані СПД протягом 2017-2018 p.p. спрямовували свої звіти в електронній формі виключно з однієї ІР-адреси: 93.76.48.188, кінцевий абонент за якою знаходиться у м. Дніпро по вул. Титова, б. 12, кв. 14 (місце мешкання родини Залюбовських, що мають відношення до компаній «ПМК-1», з якою, зокрема, у TOB «Опал Буд» існують офіційні договірні відносини), що вказує на використання одними й тими ж особами різних СПД за однією метою.

У свою чергу, звітність контрагентів TOB «Шева Буд», TOB «Локко ЛТД» та TOB «Опал Буд», які були залучені для виведення та конвертації у готівку грошових коштів (зокрема, TOB «Аста ЮА», TOB «Укрпромобладнання», TOB «БК «Артік», TOB «Фірма «Солара» тощо) здебільшого подавалася з використанням серверів, розташованих в інших країнах (а саме - ум. Париж в Франції, м. Амстердам в Нідерландах, м. Варшава в Польщі, м. Франкфурт-на-Майні та м. Кассель в Німеччині), що додатково підтверджує їх взаємопов'язаність, але ускладнює визначення місць розташування реальних офісних приміщень.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» (код ЄДРПОУ 03340920), що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вул. Шевченка, 2, а саме до оригіналів щодо взаємовідносин з ТОВ «Вільногірське скло» (ЄДРПОУ 30809384), ТОВ «Преміум Проджект», ТОВ «Боудлер», ТОВ «Грант Стрім», ТОВ «Укрпром-обладнання», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Екотрейд», ТОВ «Мештор», ТОВ «АВ Метал груп», ТОВ «НВК «Дніпропроект», ТОВ «Дніпро Оіл Трейд», ТОВ «Окін Фесіліти УА», ТОВ «Ейкла-Буд» та інших підприємств, які здійснювали роботи по встановленню побутових лічильників газу в період з 01.01.2016 по 31.10.2017, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв'язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинене, відшукуванні речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Левчуку Є.В., іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого оперативним співробітникам головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на тимчасовий, доступ до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» (код ЄДРПОУ 03340920), що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вул. Шевченка, 2, а саме до оригіналів документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Вільногірське скло» (ЄДРПОУ 30809384), ТОВ «Преміум Проджект», ТОВ «Боудлер», ТОВ «Грант Стрім», ТОВ «Укрпром-обладнання», ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», ТОВ «Опал Буд», ТОВ «Екотрейд», ТОВ «Мештор», ТОВ «АВ Метал груп», ТОВ «НВК «Дніпропроект», ТОВ «Дніпро Оіл Трейд», ТОВ «Окін Фесіліти УА», ТОВ «Ейкла-Буд» та інших підприємств, які здійснювали роботи по встановленню побутових лічильників газу в період з 01.01.2016 по 31.10.2017, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя