Court ruling № 74949062, 20.06.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/7145/18 1-кс/335/4787/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 4201708000000077 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201708000000077 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території м. Запоріжжя функціонують автомобільні газозаправні станції, без відповідних дозвільних документів.

Згідно депутатського звернення депутата Запорізької міської ради ОСОБА_2 від 30.01.2017 № 30/01 на території міста Запоріжжя провадять господарську діяльність ряд автомобільних газозаправних станцій в порушення вимог законодавства України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на території земельної ділянки розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Весніна, 17-А функціонує автомобільна газозаправна станція «NPG». Клієнтам газозаправної станції після заправки надаються фіскальні чеки із зазначенням ідентифікаційного номера 36670361.

В ЄДРПОУ під номером 36670361 зареєстровано ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ». В Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки інформація про одержання ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ» дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки за вказаною адресою відсутня.

Відповідно до листа ГУ Держпраці у Запорізькій області від 17.05.2017 № 08/02.06-20/6-20/3841 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Весніна, 17-А суб’єкти господарювання дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки не одержували.

19.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд автомобільної газозаправної станції, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Весніна, 17-А. Під час проведення огляду з приміщення автомобільної газозаправної станції було виявлено та вилучено: чотири стрічки фіскальних чеків, на яких відображені ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 36670361, та податковий номер 366703613087; фіскальний чек на суму 485,86 грн. від 19.06.2018 10:14, на якому відображені реквізити:ТОВ NPG АЗС м.Запоріжжя, вул.Ак. Весніна, б 17-А.; х-звіт за 16.06.2018 року на 1 касовому чеку; z-звіт за 15.06.2018 року на 1 касовому чеку; z-звіт за 17.06.2018 року на 1 касовому чеку; х-звіт за 15.06.2018 року на 1 касовому чеку; зошит у клітинку з рукописними записами на 16 аркушах. На обгорці запис SPORT CARS RACЕ; копія паспорту якості № 12832 від 14.05.2017; аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, прізвища робітника – ОСОБА_3 від 17.06.2018 року; аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, прізвища робітника – ОСОБА_4 від 16.06.2018 року; аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, від 15.06.2018 року; аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, прізвища робітника – ОСОБА_4 від 14.06.2018 року; графіки роботи за червень 2017, травень 2017, квітень 2017; відомість на відпуск нафтопродуктів від 13.06.2018; фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 13.06.2018 12:07; фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 13.06.2018 12:10; відомість на відпуск нафтопродуктів від 12.06.2018; фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 12.06.2018 23:13; відомість на відпуск нафтопродуктів, без дати. В графі дата міститься рукописний текст: «17.06.18»; фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 17.06.2018 20:08; шість аркушів паперу формату А-4 датовані за 17.06.2018, 14.06.2018, 18.06.2018, 15.06.2018, 13.06.2018, 12.06.2018, на яких містяться рукописні записи. До кожного аркушу приєднані по одному не фіскальному чеку; фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 13.06.2018 17:52 на 128,50 грн.

Будь-які дозвільні документи на автозаправній станції на момент проведення огляду були відсутні.

Постановою слідчого від 19.06.2018 року зазначені документи визначені речовими доказами.

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході огляду майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв’язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з’явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час огляду, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.06.2018 року при проведенні огляду автомобільної газозаправної станції, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Весніна, 17-А, а саме:

- чотири стрічки фіскальних чеків, на яких відображені ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 36670361, та податковий номер 366703613087;

- фіскальний чек на суму 485,86 грн. від 19.06.2018 10:14, на якому відображені реквізити:ТОВ NPG АЗС м.Запоріжжя, вул.Ак. Весніна, б 17-А;

- х-звіт за 16.06.2018 року на 1 касовому чеку;

-z-звіт за 15.06.2018 року на 1 касовому чеку;

- z-звіт за 17.06.2018 року на 1 касовому чеку;

- х-звіт за 15.06.2018 року на 1 касовому чеку;

- зошит у клітинку з рукописними записами на 16 аркушах. На обгорці запис SPORT CARS RACЕ;

- копія паспорту якості № 12832 від 14.05.2017;

- аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, прізвища робітника – ОСОБА_3 від 17.06.2018 року;

- аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, прізвища робітника – ОСОБА_4 від 16.06.2018 року;

- аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, від 15.06.2018 року;

- аркуш паперу формату А-4 з відображенням переліку товару, вартості, прізвища робітника – ОСОБА_4 від 14.06.2018 року;

- графіки роботи за червень 2017, травень 2017, квітень 2017;

- відомість на відпуск нафтопродуктів від 13.06.2018;

- фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 13.06.2018 12:07;

- фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 13.06.2018 12:10;

- відомість на відпуск нафтопродуктів від 12.06.2018;

- фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 12.06.2018 23:13;

- відомість на відпуск нафтопродуктів, без дати. В графі дата міститься рукописний текст: 17.06.18»;

- фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 17.06.2018 20:08;

- шість аркушів паперу формату А-4 датовані за 17.06.2018, 14.06.2018, 18.06.2018, 15.06.2018, 13.06.2018, 12.06.2018, на яких містяться рукописні записи. До кожного аркушу приєднані по одному не фіскальному чеку;

- фіскальний чек код 36670361, податковий номер 366703613087 від 13.06.2018 17:52 на 128,50 грн.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна