Court ruling № 74926618, 14.06.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/21162/18

Провадження № 1-кс/761/14362/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Лукянчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 07 червня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, а саме: суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ "Петрол Плюс" (код ЄДРПОУ 39890832), ТОВ "Капитал Нафта" (код ЄДРПОУ 39272317), ТОВ "Альянс Синтез" (код ЄДРПОУ 37988490), ТОВ "Прогрес Нафта" (код ЄДРПОУ 40722635), ТОВ "Глобал-Електро" (код ЄДРПОУ 38433930), ТОВ "Палладіум Оіл" (код ЄДРПОУ 40722849), ТОВ "ВП "ТМТ" (код ЄДРПОУ 34367524), ТОВ "Агроміт" (код ЄДРПОУ 33806187), ТОВ "ЧІС" (код ЄДРПОУ 21868501), ТОВ "Дніпро-Агрохімія" (код ЄДРПОУ 40536618), ТОВ "Акцент Бюро" (код ЄДРПОУ 41195279), ТОВ "Моринер" (код ЄДРПОУ 40638601), ТОВ "Промграфіка" (код ЄДРПОУ 37805040), ТОВ "Нафтова компанія "Петроліум Груп" (код ЄДРПОУ 39890819), ТОВ "Експо Оіл Плюс" (код ЄДРПОУ 39190292), ПП "Поток Плюс" (код ЄДРПОУ 35807030), ТОВ "Нафтотрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41089640), ТОВ "Крептон Плюс" (код ЄДРПОУ 39890850), ТОВ ВКФ "ПМК-1" (код ЄДРПОУ 33248907), ТОВ "Зеленецьке" (код ЄДРПОУ 30795974), ТОВ "ТПК-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 40918470), ТОВ "ТПК-КР" (код ЄДРПОУ 39554183), ТОВ "ТМК-КР" (код ЄДРПОУ 40367637), ТОВ "Паливна компанія "Блек Ойл" (код ЄДРПОУ 41773701), ТОВ "Дніпропромтранс" (код ЄДРПОУ 41006145), ТОВ "Горіхпромторг" (код ЄДРПОУ 40093546), ТОВ "Видавничо-Поліграфічний Дім "Формат А+" (код ЄДРПОУ 40956923), ТОВ "Агро Енерджи" (код ЄДРПОУ 41228911), ПП "Оріон-М" (код ЄДРПОУ 34339633), ТОВ "Еколаст" (код ЄДРПОУ 41710636), ТОВ "Сафон" (код ЄДРПОУ 41706216), ТОВ "Промграф" (код ЄДРПОУ 40868011), ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" (код ЄДРПОУ 40353247), ТОВ "Абхіджит- Ресурси України" (код ЄДРПОУ 38298753), ТОВ "Міка Груп" (код ЄДРПОУ 37620175), ТОВ "Фуд Контейнер Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 37538332), ТОВ "Агроспектр Захід" (код ЄДРПОУ 36573774), ФГ "Миколаєво-Петрівське" (код ЄДРПОУ 34359052), ТОВ Фірма "Арт-Синтез" (код ЄДРПОУ 21904823), ТОВ "Сфера Оіл Груп" (код ЄДРПОУ 39152330), ТОВ "Петрол Макси Торг" (код ЄДРПОУ 41770208), ТОВ "Минерал Ойл" (код ЄДРПОУ 41770462), ТОВ "Ойл Систем Груп" (код ЄДРПОУ 41770559), ТОВ "Тм-Трейд" (код ЄДРПОУ 20242917) та ТОВ "Торгівельний Дім "Кратер" (код ЄДРПОУ 41874115) на які вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "Петрол Плюс" (код ЄДРПОУ 39890832), ТОВ "Капитал Нафта" (код ЄДРПОУ 39272317), ТОВ "Альянс Синтез" (код ЄДРПОУ 37988490), ТОВ "Прогрес Нафта" (код ЄДРПОУ 40722635), ТОВ "Глобал-Електро" (код ЄДРПОУ 38433930), ТОВ "Палладіум Оіл" (код ЄДРПОУ 40722849), ТОВ "ВП "ТМТ" (код ЄДРПОУ 34367524), ТОВ "Агроміт" (код ЄДРПОУ 33806187), ТОВ "ЧІС" (код ЄДРПОУ 21868501), ТОВ "Дніпро-Агрохімія" (код ЄДРПОУ 40536618), ТОВ "Акцент Бюро" (код ЄДРПОУ 41195279), ТОВ "Моринер" (код ЄДРПОУ 40638601), ТОВ "Промграфіка" (код ЄДРПОУ 37805040), ТОВ "Нафтова компанія "Петроліум Груп" (код ЄДРПОУ 39890819), ТОВ "Експо Оіл Плюс" (код ЄДРПОУ 39190292), ПП "Поток Плюс" (код ЄДРПОУ 35807030), ТОВ "Нафтотрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41089640), ТОВ "Крептон Плюс" (код ЄДРПОУ 39890850), ТОВ ВКФ "ПМК-1" (код ЄДРПОУ 33248907), ТОВ "Зеленецьке" (код ЄДРПОУ 30795974), ТОВ "ТПК-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 40918470), ТОВ "ТПК-КР" (код ЄДРПОУ 39554183), ТОВ "ТМК-КР" (код ЄДРПОУ 40367637), ТОВ "Паливна компанія "Блек Ойл" (код ЄДРПОУ 41773701), ТОВ "Дніпропромтранс" (код ЄДРПОУ 41006145), ТОВ "Горіхпромторг" (код ЄДРПОУ 40093546), ТОВ "Видавничо-Поліграфічний Дім "Формат А+" (код ЄДРПОУ 40956923), ТОВ "Агро Енерджи" (код ЄДРПОУ 41228911), ПП "Оріон-М" (код ЄДРПОУ 34339633), ТОВ "Еколаст" (код ЄДРПОУ 41710636), ТОВ "Сафон" (код ЄДРПОУ 41706216), ТОВ "Промграф" (код ЄДРПОУ 40868011), ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" (код ЄДРПОУ 40353247), ТОВ "Абхіджит- Ресурси України" (код ЄДРПОУ 38298753), ТОВ "Міка Груп" (код ЄДРПОУ 37620175), ТОВ "Фуд Контейнер Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 37538332), ТОВ "Агроспектр Захід" (код ЄДРПОУ 36573774), ФГ "Миколаєво-Петрівське" (код ЄДРПОУ 34359052), ТОВ Фірма "Арт-Синтез" (код ЄДРПОУ 21904823), ТОВ "Сфера Оіл Груп" (код ЄДРПОУ 39152330), ТОВ "ПетролМакси Торг" (код ЄДРПОУ 41770208), ТОВ "Минерал Ойл" (код ЄДРПОУ 41770462), ТОВ "Ойл Систем Груп" (код ЄДРПОУ 41770559), ТОВ "Тм-Трейд" (код ЄДРПОУ 20242917) та ТОВ "Торгівельний Дім "Кратер" (код ЄДРПОУ 41874115), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

11 червня 2018 року старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньов В.В. звернувся до суду із заявою, в якій просить повернути для усунення недоліків клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька