Court ruling № 74904338, 14.06.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/6529/18

Провадження № 1-кс/201/4386/2018

УХВАЛА

14 червня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Дашкевич Х.В., розглянувши у залі суду в м.Дніпро, клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про залучення експерта та проведення експертного дослідження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся, до суду з клопотанням в кримінальному провадження №32018040000000051, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 України, в обґрунтування якого зазначив наступне, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32018040000000051 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України

Відповідно до фабули кримінального правопорушення, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, за пропозицією таких осіб створити юридичну особу, ставши її засновником і службовою особою, не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, усвідомлюючи, що створення ним такого підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, у 2016 році здійснив реєстрацію ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923) за грошову винагороду, вчинивши фіктивне підприємництво.

Так, під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідка директора та засновника ТОВ «Укрпроммета» ОСОБА_2, який спростував своє відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, показавши що зареєстрував товариство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Також під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді 13.06.2018 в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, вилучено реєстраційну справу ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), в якій знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_2

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв’язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження у вилучених реєстраційних документах, достовірності підписів виконаних від імені ОСОБА_2.

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженню судово-почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити такі питання:

- Ким виконані підписи та написи від імені ОСОБА_2 у реєстраційних документах ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), вилучених в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, зокрема:

Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 25.05.2016 року на 3-х арк.;

Статут ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923) 2016 на 13 арк., ОСОБА_2 чи іншими особами?

Для дослідження експерту направити документи реєстраційної справи ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 на 7 арк., умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_2 (постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протоколи допиту свідка ОСОБА_2 та копія паспортних даних) на 9 арк.

Проведення судово-почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк