Court ruling № 74901901, 20.06.2018, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/2306/18

№ провадження 1-кс/208/1197/18

УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю прокурора Сафронова Г.О., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "МСС".

Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлені особи порушують вимоги ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, а саме здійснюють діяльність, що пов’язана з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор в спеціально обладнаному гральному закладі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 1Б.

21.04.2018 року СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до ЄРДР за № 12018040160000664 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З метою належного документування обставин кримінального правопорушення на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 25.04.2018 року проведено санкціонований обшук у приміщенні, яке попередньо умисно обладнано для надання послуг щодо доступу до азартних ігор і розташовується за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 1Б.

За результатами проведеного обшуку було вилучено обладнання, що призначено для організації і функціонування азартних ігор, а саме гральні автомати, стіл для гри у «покер», гральні фішки, карти.

Як з’ясовано під час досудового розслідування, відповідно до відомостей інформаційної довідки з Реєстру речових прав Реєстраційної служби МУЮ № 121795523 від 24.04.2018, власником приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 1Б, є ТОВ «МСС», код ЄДРПОУ: 24999066.

Згідно довідки з Реєстру речових прав Реєстраційної служби МУЮ № 121770177 від 24.04.2018, земельна ділянка з кадастровим номером 1210400000:02:001:0059, на якій знаходиться вказане приміщення, належить територіальній громаді м. Кам`янське (м. Дніпродзержинська) та перебуває в оренді строком до 28.08.2023 у ТОВ «МСС», код ЄДРПОУ: 24999066.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МСС», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Сергія Слісаренка, б. 4А, засновниками вказаного товариства є: ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

03.05.2018 у якості свідка допитано представника ТОВ «МСС» ОСОБА_3, яка працює юристом у вказаному товаристві. Під час допиту ОСОБА_3 надала свідчення з приводу того, що юридичною адресою ТОВ «МСС» є: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Сергія Слісаренка, б. 4А, фактичною адресою ТОВ «МСС» є: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, бульвар Героїв, 2В. Директором товариства є ОСОБА_1 ТОВ «МСС» являється «орендарем» земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 1Б, «орендодавцем» виступає територіальна громада м. Кам`янське (м. Дніпродзержинська). Об’єкт нерухомості (приміщення), який знаходиться на території земельної ділянки за вказаною адресою безпосередньо належить ТОВ «МСС». 19.12.2017 ТОВ «МСС» на підставі укладеного Договору оренди приміщення передало у строкове користування ФОП ОСОБА_4 вказане приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності. Також, представником ТОВ «МСС» ОСОБА_3 зазначено, що органу досудового розслідування будуть надані усі необхідні документи.

Станом на 13.06.2018 року службовими особами ТОВ «МСС» на адресу органу досудового розслідування Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області не надано жодних документів, які, на розсуд слідства, містять у собі відомості, котрі сприяють встановленню осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого злочину.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення судових почеркознавчих експертиз, встановленню осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилучені та дослідженні наступних оригіналів документів: Договори оренди приміщення, розташованого по пр. Аношкіна, 1Б у м. Кам`янське, укладених протягом 2017-2018 між «орендодавцем» ТОВ «МСС» та «орендарями» - фізичними або юридичними особами, розрахунково-платіжних документів, які підтверджують оплату по відповідних Договорах.

Отримання оригіналів документів зумовлено тим, що, відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експериментальних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «МСС», код ЄДРПОУ: 24999066, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Сергія Слісаренка, буд. 4А (фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, бульвар Героїв, буд. 2В ) та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор, підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «МСС», код ЄДРПОУ: 24999066, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Сергія Слісаренка, буд. 4А (фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, бульвар Героїв, 2В ) та можливість вилучення наступних оригіналів документів: Договори оренди приміщення, розташованого по пр. Аношкіна, 1Б у м. Кам`янське, укладених протягом 2017-2018 між «орендодавцем» ТОВ «МСС», код ЄДРПОУ: 24999066 та «орендарями» - фізичними або юридичними особами, розрахунково-платіжних документів, які підтверджують оплату по відповідних Договорах, слідчому Камянського ВП Павленку Андрію Вікторовичу або членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.