Court ruling № 74893621, 25.04.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

760/10771/18

1-кс/760/5975/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Фомін В.А. при секретарі Чеботаренко А.П., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленка В.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 32017110080000012 від 11.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленко В.І. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи ТОВ «Проксімус» (код ЄДРПОУ 31355139) з метою мінімізації сплати податку на додану вартість відображали у складі податкового кредиту з ПДВ операції з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від ризикових суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Інком Строй», ТОВ «Лікс Груп», ТОВ «Лейтер Плюс», ТОВ «Строй Кепітал Груп» на загальну суму 1 068 595 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Проксімус» отримувала товарно-матеріальні цінності поштовим перевезенням користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта».

У ТОВ «Нова Пошта» зберігаються документи, що підтверджують факт отримання/відправлення поштових відправлень ТОВ «Проксімус»

Слідчий зазначає, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки у ТОВ «Нова Пошта», тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вказано, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «Проксімус» та ТОВ «Нова Пошта», являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, слідчий просив задоволення клопотання.

Представники ТОВ «Нова Пошта» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, оскільки детективом була доведена мета отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта».

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області Алієву Ельману Шавгатовичу, Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві О.О., старщому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Т.О., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Спаських С.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гудемчуку В.А., слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого,прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме інформацію про відправлення/отримання/пересилання вантажів із вказанням точної дати, ваги та розміру вантажу, даних відправника та отримувача вантажу, місця відправлення та місця отримання, а також оригіналів товарно-транспортних накладних в яких відправником та/або отримувачем є ТОВ «Проксімус» (код ЄДРПОУ 31355139) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 57 з подальшим їх вилученням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін