Court ruling № 74872977, 04.06.2018, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/1927/18

№ провадження 1-кс/208/1026/18

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 78, кв. 171 та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання , посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.03.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР за № 42018041160000029 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, місцем проведення подальшого досудового розслідування визначено СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11, з метою отримання бюджетних коштів та укладання договору на поставку спирту етилового із Департаментом охорони здоров’я Камянської міської ради надали завідомо неправдивий (підроблений) офіційний документ – сертифікат якості та гарантійні листи виробника ТОВ «ВФК «Біо-фарма ЛТД».

Так, за результатами конкурсних торгів 27.01.2017 року між Департаментом охорони здоров’я та соціальної політики Камянської міської ради та Дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії «Ліки України» Аптека №11 (код ЄДРПОУ 24987637), юридична адреса: м. Кам'янське, пр. Аношкіна, буд. 67 було укладено договір про закупівлю товару, а саме спирту етилового медичного на загальну суму 286 990, 64 грн.

В подальшому, сертифікат якості, залишки спирту етилового 70%, серії SE010616 з маркуванням виробника ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД», які були поставлені на адресу управління охорони здоров’я Кам’янської міської ради Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області були визнані фальсифікованими та повернені посадовими особами управління постачальнику.

На адресу виробника спирту етилового, а саме ТОВ «ВКФ «Біо-Фарма ЛТД» та постачальника ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 були підготовлені та направлені запити за вих. №№531/39/103/02 – 2018, 530/39/103/02 – 2018 щодо отримання завірених належним чином копій документів.

Згідно відповіді на запити стало відомо, ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» договорів на поставку спирту етилового з ТОВ «Укрфармгруп», ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 не укладало, продаж продукції не здійснювало. Також вказаним підприємствам не видавались виробником сертифікати якості. Крім того стало відомо, що серію спирту етилового 70% № SE010616, (сертифікат якості №1) ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» реалізувало в розмірі 14 492 флаконів ТОВ «Експо-Фарма» та ТОВ «Торговий Дім «Експо-Груп».

Однак, договори поставки (продажу), укладені між ТОВ «Біо-Фарма ЛТД» та ТОВ «Експо-Фарма», ТОВ «Торговий Дім «Експо-Груп», зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 – 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% в кількості 14 492 флаконів, номер серії: SE010616, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018 службовими особами ТОВ «Біо-Фарма ЛТД» (код 34315041) надано не було.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД», (код ЄДРПОУ 34315041), розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 78, кв. 171.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені та дослідженні документів ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» .

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 78, кв. 171 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2016-2017 роки, а саме:

- договори поставки (продажу), укладені між ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код 34315041) та фізичними або юридичними особами, зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 – 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ «Біо-Фарма ЛТД») в кількості 14656 флаконів, номер серії: SE010616, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду інші документи, складені (надані) по договорам укладеним між ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код 34315041) та фізичними або юридичними особами, зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 – 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ «Біо-Фарма ЛТД») в кількості 14656 флаконів.

-інвентарні картки, картки складського обліку, оборотно-сальдова відомість на медичний препарат спирт етиловий 70% за 2016 -2017 роки;

-договори поставки (купівлі-продажу), укладені між ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код 34315041) та ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 (ЄДРПОУ 24987637), зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 – 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ «Біо-Фарма ЛТД»), сертифікат якості (серії №1, номер серії: SE010616), акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018;

-договори поставки (купівлі-продажу), укладені між ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код 34315041) та ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810), зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 – 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ «Біо-Фарма ЛТД») та медичних препаратів, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018;

-сертифікати якості (відповідності) на товар (медичні препарати), акти прийому – передачі товару, акти про повернення товару від ТОВ «Укрфармгруп» код ЄДРПОУ 39580810), довіреності на отримання товару, складені згідно вказаних вище договорів;

-договори про повну матеріальну відповідальність, довіреності на осіб, які протягом 2016-2017 років були відповідальні за збереження та відпуск (передачу) медичного препарату спирту етилового;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду інші документи, складені (надані) по договорам, укладеним між ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041) та ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 (код ЄДРПОУ 24987637), ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810), сертифікат якості серії №1, номер серії: SE010616.

Також належним чином завірених копій реєстраційних, установчих, дозвільних та статутних документів ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041), а також наказів про призначення (звільнення, переведення), посадових інструкцій, функціональних обов’язків: директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів та матеріально відповідальних осіб зазначеного підприємства, в тому числі ОСОБА_3

Крім того, оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» ОСОБА_4, а також уповноваженої особи даного підприємства ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані директором ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» ОСОБА_4, а також уповноваженої особи даного підприємства ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.