Court ruling № 74872313, 20.06.2018, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/3822/18

№ провадження 1-кс/208/1241/18

УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Кам’янській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39522811) та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в період часу з 26.10.2015 по 30.06.2017 ОСОБА_3 отримав адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або регіонів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі оплату житлово-комунальних послуг на себе та членів своєї сім’ї, а саме дружину ОСОБА_4 на загальну суму 24 759,17 грн.

Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради встановлено, що протягом вищевказаного періоду на депозитних рахунках в АТ «Дельта Банк» відкритих на ім’я ОСОБА_4 були наявні вклади в загальній сумі 31 600,00 доларів США, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, проте вказані обставини останній приховав від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_4 до управління не подавав.

16.06.2018 за вказаним фактом СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за №12018040160000996, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2015 між ОСОБА_4 та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020) було укладено договори банківського вкладу (депозиту) у доларах США №00005010233533 та №20004010223508, згідно яких загальна сума вкладів складає 31 600,00 доларів США, а саме на депозитному рахунку №26303112976020 сума вкладу складає25 500,00 доларів США та на депозитному рахунку №26309112975865 сума вкладу складає6000,00 доларів США.

Також встановлено, що в заявах на призначення щомісячної адресної допомоги на проживання від 26.10.2015, 20.04.2016, 17.10.2016 та 10.04.2017 в розділі «Інформація щодо наявності» «у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківського рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10 кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб», ОСОБА_3 не була зазначена інформація про відкриті депозитні банківські рахунки на яких наявні грошові кошти, загальна сума яких перевищує вищезазначений розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно шляхом внесення дозаяв на призначення щомісячної адресної допомоги на проживання недостовірних відомостей, а саме невнесення інформації про наявність вищевказаних вкладних (депозитних) рахунків, у період часу з 26.10.2015 по 30.06.2017 незаконно заволодів бюджетними грошовими коштами у загальній сумі 24 759,17 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженнюта з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів документів підтверджуючих отримання ОСОБА_3 протягом 2015-2018 років доходів, а саме відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2015-2018 роки стосовно ОСОБА_4 Вказані документи перебувають у володінні Кам'янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області,розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Медична, 9.

На думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Кам’янській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39522811).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки прокурором в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ОСОБА_2 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_5тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Кам'янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області,розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Медична, 9, а саме відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2016-2018 роки стосовно ОСОБА_3 (РНОКПП 25988505575), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та дозволити вилучення завірених належним чином копій таких відомостей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.