Court decree № 74865721, 22.06.2018, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
22.06.2018
Case No.
756/7579/18
Document №
74865721
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

22.06.2018 Справа № 756/7579/18

1-кс/756/1511/18

756/7579/18

УХВАЛА

22 червня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Яблуновської М.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000045 від 19.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ «Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) в результаті відображення в обліку операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Електропром пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Інпром плюс» (код ЄДРПОУ 40102983), ТОВ «Фенікс Торг» (код ЄДРПОУ 39991149), ТОВ «Люкс консоріс» (код ЄДРПОУ 40207026) за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 918 314 грн., що підтверджується актами ГУ ДФС у Київській області №58/10-36-14-13/19422086 від 07.02.2018 року та №310/10-36-14-13/19422086 від 18.04.2018 року та є значним розміром.

З метою проведення незаконних фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) з ТОВ «Електропром Пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Люкс Консоріс» (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ "Софтворд" (код ЄДР 40795525), ТОВ "Фенікс Торг" (код 39991149), використовують наступні банківські установи, а саме: ПАТ «КБ» «Приватбанк»(МФО 300711), ПАТ«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

ТОВ «Фірма «Контакт» (код ЄДРПОУ 19422086) використовує банківські рахунки відкриті в:ПАТ «КБ» «Приватбанк»(МФО 300711), адреса 01001м. Київ вул. Грушевского, 1д, а саме рахунки №2600005620049, №26007056206401, № 26005056201602, №26054056200643, №26046056200781, №26000000651528, №26055060376070 №26007060590871, №26043052702385;ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) адреса 04073 м. Київ проспект Московський, 6 , а саме рахунок №26001001008505; ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, 46, а саме рахунки №26059013005732, №26004013005732;

За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» , ПАТ «СБЕРБАНК»стосовно ТОВ «Фірма «Контакт».

Слідчий та прокурор у судове засідання не зявились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором не доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають у володінні юридичної особи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000045 від 19.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 74865721 ?

Документ № 74865721 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74865721 ?

Дата ухвалення - 22.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74865721 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74865721 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 74865716
Next document : 74865724