Court ruling № 74865489, 21.06.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/4985/18

1-кс/755/3359/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюка О.Л., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100040003025 від 27.03.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100040003025 від 27.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої в м. Києві, по вул. Верховинна, 9, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 27.03.2018 приблизно 10.00 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись за адресою: м. Київ, вул.. Лобачевського, 7-А, під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, впав з висоти отримав тілесні ушкодження, внаслідок яких помер.

Допитаний як свідок ОСОБА_3, який працює директором ТОВ «Діві Інженерінг» показав, що він дійсно працює на вказаному товаристві однак ОСОБА_2 на його товаристві не працював. На ТОВ «Діві Інженерінг» працюють лише три особи: він, ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Допитаний як свідок ОСОБА_4 який показав що він не працював в ТОВ «Діві Інженерінг» та жодних договорів, заяв на прийняття на роботу він не писав. Допитаний як свідок ОСОБА_5, який надав покази аналогічні показам ОСОБА_4

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння Державної податкової інспекції у Святошинської районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, Верховинна, 9 а саме : ПІБ працюючих та звільнених співробітників; діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, ПІБ, посада, номер телефону та факсу); реєстр ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків; поштові скриньки, ip-адреси та провайдери які використовує товариство протягом 2017- 2018 років для електронного податкового звітування до органів Міністерства доходів і зборів України; акти перевірок товариства, за результатами яких встановлено недодержання в момент вчинення правочину вимог, які спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (нікчемні правочини), які надійшли до ДПІ у період з 01.12.2017 року по дату отримання ухвали; юридичну справу ТОВ «Діві Інженерінг» (ЄДРПОУ 41783327); декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.12.2017 року по дату отримання запиту, в т.ч. уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларацій та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді; відомості за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами зазначеного товариства у період з 01.12.2017 по дату отримання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюка О.Л. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Тимощуку О.В., Балюку О.Л., Остропольському В.Л., Медвідь Ю.П., Вовку В.В., Хоменку Д.Ю., Шаламову П.В., тимчасовий доступ до документів, а саме: до ПІБ працюючих та звільнених співробітників; діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, ПІБ, посада, номер телефону та факсу); реєстр ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків; поштові скриньки, ip-адреси та провайдери які використовує товариство протягом 2017- 2018 років для електронного податкового звітування до органів Міністерства доходів і зборів України; акти перевірок товариства, за результатами яких встановлено недодержання в момент вчинення правочину вимог, які спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (нікчемні правочини), які надійшли до ДПІ у період з 01.12.2017 року по дату отримання ухвали; юридичну справу ТОВ «Діві Інженерінг» (ЄДРПОУ 41783327); декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.12.2017 року по дату отримання запиту, в т.ч. уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларацій та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді; відомості за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами зазначеного товариства підприємств у період з 01.12.2017 по дату отримання ухвали, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої в м. Києві, по вул. Верховинна, 9, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя