Court ruling № 74833650, 20.06.2018, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/1428/18

1-кс/683/537/2018

УХВАЛА

11 червня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі Олійник В.В., з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, 26.12.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000880 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 19 грудня 2017 року біля 15 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою електронної платіжної системи «Ipay», яка належить ТОВ «ОСОБА_4 Центр», з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № 5167 4901 3317 1349 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4166 грн. 20 коп., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

26 грудня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12017240220000880 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

На підставі відповіді ТОВ «ОСОБА_4 Центр» встановлено, що грошові кошти в сумі 4166 грн. 20 коп. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № 5167 4901 3317 1349 були перераховані на банківську картку АТ КБ «ТАСКОМБАНК» № 4134 1820 1035 8254.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № 4134 1820 1035 8254 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), а саме: про рух коштів по картковому рахунку № 4134 1820 1035 8254 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ «ТАСКОМБАНК».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ «ТАСКОМБАНК», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, підполковнику поліції ОСОБА_12, майору поліції ОСОБА_13, майору поліції ОСОБА_14, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ «ТАСКОМБАНК».

Зобов'язати АТ КБ «ТАСКОМБАНК» надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені у період часу з 00 год. 00 хв.

19 грудня 2017 до 00 год. 00 хв. 11 червня 2018 року по картковому рахунку № 4134 1820 1035 8254 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Адреса юридичної особи: АТ КБ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500).

Строк дії ухвали визначаю до 10 липня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя