Court ruling № 74806663, 19.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29927/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазура О.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

19.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазура О.В., про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Як встановлено за результатами проведених слідчих (розшукових) дій в період часу з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Белінс Груп» (код ЄДРПОУ 41909121), ТОВ «Давис» (код ЄДРПОУ 41368165), ТОВ «Деміленд» (код ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Інтро-Про» (код ЄДРПОУ 41132863), ТОВ «Континенталь Ойл» (код ЄДРПОУ 41549544), ТОВ «Континенталь Систем» (код ЄДРПОУ 41068416), ТОВ «Лотос Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41206725), ТОВ «Майвон Компані» (код ЄДРПОУ 35920089), ТОВ «Месседж» (код ЄДРПОУ 41324023), ТОВ «Мінагрохім» (41932564), ТОВ «Ресурстрейдінг» (код ЄДРПОУ 40289051), ТОВ «Транснафтаойл» (код ЄДРПОУ 41629011) та інші, які зареєстровані на номінальних власників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, та інше.

Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах, а саме:

- № 26001056220319 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 26056056208182 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 41549544);

- № 26005056218510 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (ЄДРПОУ 41629011);

- № 26008000653024 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № 26003053155228 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40289051);

- № 26002052631354 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ЛОТОС - ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41206725);

- № 26055052606808 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003060208400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26045060054883 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35920089).

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та прикриття таким чином діяльності по незаконній реалізації паливно-мастильних матеріалів за готівку, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 41549544), ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (ЄДРПОУ 41629011), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40289051), ТОВ «ЛОТОС - ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41206725), ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35920089), відкритих у АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) та його структурних підрозділах, оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Гроші, розміщені на рахунку указаних вище юридичних осіб є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 14.06.2018 року грошові кошти на рахунках, відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269) визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що кошти, які перебувають на вказаних рахунках, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- № 26001056220319 (980-українська гривня), № 26056056208182 (980-українська гривня), що належать ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ОІЛ» (ЄДРПОУ 41549544), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26005056218510 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (ЄДРПОУ 41629011), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26008000653024 (980-українська гривня); № 26003053155228 (980-українська гривня), що належать ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40289051), відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, №12/16; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26002052631354 (980-українська гривня), що належить ТОВ «ЛОТОС-ТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41206725); № 26055052606808 (980-українська гривня); № 26003060208400 (980-українська гривня); №26045060054883 (980- українська гривня), що належать ТОВ «МАЙВОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 35920089) відкриті в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик