Court ruling № 74804583, 20.06.2018, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/4425/18

Провадження № 1-кс/644/942/18

20.06.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевськогорайонного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12018220530001358 від 13 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошений о 15 год. 30 хв. 20 червня 2018 року.

Керуючись ст. ст.160-166,309,376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшоголейтенанта поліції ОСОБА_4 ,узгодженого зпрокурором Харківськоїмісцевої прокуратури№ 3 ОСОБА_3 ,по кримінальномупровадженню №12018220530001358від 13червня 2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України,про проведенняобшуку -задовольнити.

Дозволити проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків. вул. Благовіщенська буд. 7, власниками яких є: ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ«ВІ-ТУР»,код ЄДРПОУ:38386210,Товариство зобмеженою відповідальністю"НТЦЛізингстандарт"Код ЄДРПОУ:37574920, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_1 ,з метоювідшукання івилучення бухгалтерських,банківських,інших документівТОВ «ВагоРев»,код 36623607,ТОВ«Системи ПрогресивноїОчистки»,код 37365048,ТОВ «Спеціалізований«Проектно будівельниймонтажний поїзд-753»код 36000108по взаємовідносинамз КП«ХарківськийМетрополітен» код4805918,КП«Жилкомсервіс» код34467793,КП «Комплексз вивозупобутових відходів»код 33290649,КП «Центральнийпарк ім.Горького» код2220763, КП«Підземне місто»код 39044307,КП «Харківзеленбуд»код 3362152,КП «ПісочинськеВУЖКГ» код14058380та повзаємовідносинах з ТОВ"ОкеанТрейд"код 37460900,ТОВ "МРС-Октан"код 39443871,ТОВ "ТБК"Бастіонбуд"код 39601788,ТОВ "Ультрасол"код 39681465,ТОВ "Лог-С"код 39694296,ТОВ "Оксітан"код 39727017,ТОВ "ТГМега"код 39761215,ТОВ"Грандкомерц-Імпорт"код 39957862,ТОВ "ТБ"Донон"код 39967818,ТОВ "ІрпіньПроперті"код 39981497,ТОВ "НовітнійКапітал"код 39981790,ТОВ "Будпроектком"код 40003342,ТОВ "ІНК"код 40058517,ТОВ "ІрпіньІнвестмент"код 40058674,ТОВ "Фергана-Опт"код 40068939,ТОВ "АвіантПівдень"код 40096327,ТОВ "Лігл-Компані"код 40247523,ТОВ"КБП"код 40770301,ТОВ "ССІ"код 40770922,ТОВ "ПолюсКапітал"код 40816361,ТОВ"АльянсМега"код 40890487,ТОВ "ОмегаТор"код 40890513,ТОВ "ЕкліпсЛюкс"код 41072223,ТОВ "МаксимусГрупп"код 41261786,ТОВ "Радікон"код 40406534в період2015-2017років таінших невідомихна данийчас досудовомуслідству підприємств,які використовувалисьу злочиннійдіяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів,в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1