Court ruling № 74802402, 15.06.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 15.06.2018 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/5357/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

15 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Колесніченко О.П., за участю слідчого Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання, подане старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов’язаної з потребою в обґрунтуванні доводів слідчого, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26002023056427, який відкритий у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627 та належить ТОВ «Грантком», код ЄДРПОУ 41026381, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26002023056427, який належить ТОВ «Грантком», ЄДРПОУ 41026381, з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) користувача ТОВ «Грантком» за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26003013062301, який відкритий у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належить ТОВ «Фірма Віальто», код ЄДРПОУ 41571433, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26003013062301, який належить ТОВ «Фірма Віальто» з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) користувача ТОВ «Фірма Віальто» за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26002013057425, який відкритий у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627 та належить ТОВ «Сілтон ЛТД», код ЄДРПОУ 41142803, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26002013057425, який належить ТОВ «Сілтон ЛТД» з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) користувача ТОВ «Сілтон ЛТД» за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26002013061682, який відкритий у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належить ТОВ «Слім Компані», код ЄДРПОУ 41570314, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26002013061682, який належить ТОВ «Слім компані» з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) користувача ТОВ «Слім Компані» за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків №26007013065218 та №26052013065218, які відкриті у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належать ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках №26007013065218 та №26052013065218, які належать ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, з 14.02.2018 року по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) користувача ТОВ «Смартбізнес» за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків №26009013065335, №26054013065335 та №26008000165335, які відкриті у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належать ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунках №26009013065335, №26054013065335 та №26008000165335, які належать ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, з 19.02.2018 року по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) користувача ТОВ «Альфакоммерсгруп» за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року,

які знаходяться у володінні володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова

Повний тест ухвали буде проголошено о 16 годині 40 хвилин 18.06.2018 року.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова