Court ruling № 74798621, 19.06.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3470/18

Провадження № 1-кс/591/2649/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №12017200440004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з’явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 15.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200440004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленими особами, систематично вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян з банківських рахунків, за рахунок застосування обману та безпосереднього несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальної техніки до банківських електронних програм, після заволодіння якими здійснюють їх отримання на території м. Суми. За рахунок вказаних злочинних дій за вказаний період часу завдано матеріальних збитків: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та іншим.

З заяв потерпілих встановлено, що грошові кошти з їх банківських краток незаконно перераховувались на банківські картки таких банків як ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Сбербанк России».

Так, зокрема з заяви потерпілого ОСОБА_32 встановлено, що з його картки №5169 3048 0599 0753 03.11.2017 на банківську картку №5355-0750-2326-9998 АТ «Укргазбанк» незаконно перераховано грошові кошти в сумі в сумі 6974 грн.

У зв’язку з цим, є підстави вважати, що у володінні АТ «Укргазбанк» знаходяться документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, а саме документи щодо здійснення незаконних дій з грошовими коштами потерпілих, рух таких коштів, фото та відеоматеріали, що містять відомості про осіб, які знімали такі кошти у банкоматах, відомості про ідентифікуючі ознаки комп’ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого здійснювались банківські операції з грошовими коштами потерпілих, а також роздруківка руху грошових коштів по банківських картках, на які перераховані кошти та детальна інформація про контрагентів; фотознімки власників банківських карток на які перераховувались кошти потерпілих та їх паспортні дані; відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Відомості, що містяться в зазначених документах мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки за допомогою них можливо встановити конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, а також здобути відомості про обставини кримінального правопорушення. В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №12017200440004692 слідчим ГУНП в Сумській області, які входять до слідчої групи, а саме ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_1 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, 1, з можливістю вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ «Укргазбанк», розташованих у м.Суми, та містять інформацію за період з 03.11.2017 по 19.06.2018 щодо:

- руху грошових коштів по банківській картці №5355-0750-2326-9998, з наданням детальної інформації про контрагентів;

- фотознімок власника банківської картки №5355-0750-2326-9998 та його паспортні (анкетно – адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки №5355-0750-2326-9998 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою №5355-0750-2326-9998 за допомогою послуг віддаленого керування банківськими рахунками, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом, та з яких здійснювався доступ до карток.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Довженка М.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін