Court ruling № 74774698, 15.06.2018, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/1898/18

Справа № 711/4888/18

15 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Степаненко О.М., за участю:

секретар судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 120182500000000061 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2018 слідчий Ніколенко Л.П. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2018 рік, які знаходяться у володінні ТОВ «Саптрін 2005» з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких посадові особи суб’єктів господарської діяльності ПП «Інститут з питань іхтіології», ПП «Флагман фіш», а також ПрАТ «Боровицьке», на території якого фактично здійснюють свою діяльність ПП «Лихачов і Ко», ПП «МАВТ і М», ПП «Отава», ПП «Супой-Рибак 2», ТОВ «СаПтрін 2005», в порушення законодавчих норм займаються промисловим виловом риби, оскільки здійснюють незаконний вилов риби на території Кременчуцького водосховища під час нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значні збитки.

По даних обставинах 15.03.2018 внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12018250000000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в дослідженні, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, установчих, реєстраційних, дозвільних, договірних та бухгалтерських документів, що підтверджують законність вилучення та/або придбання водних біоресурсів суб’єктами підприємницької діяльності ПП «Лихачов і Ко», ПП «МАВТ і М», ПП «Отава», ПП «Супой - Рибак 2», ТОВ «СаПтрін 2005», ПрАТ «Боровицьке», ПП «Інститут з питань іхтіології», ПП «Флагман фіш», ПрАТ «Боровицьке», а саме: статуту підприємств, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов’язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, відповідальних за випуск плавзасобів та рибалок на воду, осіб, відповідальних за здачу/прийняття, зважування та зберігання виловленої риби; договори про повну матеріальну відповідальність; дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів, ліцензія на промисловий вилов риби, квоти на вилов риби, журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, посвідчення рибалок, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийняття живих біоресурсів, документи, підтверджуючі маркування мітками встановленого зразка знаряддя лову з метою визначення їхньої належності, документи, підтверджуючі реєстрацію плавзасобів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі-продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), а тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий, яка була повідомлена про місце та час розгляду її клопотання, в судове засідання не з’явилася, відповідно до положень ч.3 ст. 244 КПК України її не прибуття не є перешкодою для розгляду поданого останньою клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є ТОВ «Саптрін 2005».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об’єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.40, 41, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2018 рік, які знаходяться в ТОВ «Саптрін 2005» (код юр. особи 33018329), що за адресою: м. Черкаси, вул. М. Грушевського (колишня вул. Котовського), 97/1 оф. 16 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов’язати відповідальну особу ТОВ «Саптрін 2005» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області, наступні документи:

в копіях: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов’язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, відповідальних за випуск плавзасобів та рибалок на воду, осіб, відповідальних за здачу/прийняття, зважування та зберігання виловленої риби; договори про повну матеріальну відповідальність; дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів, ліцензія на промисловий вилов риби, квоти на вилов риби, посвідчення рибалок, документи, підтверджуючі маркування мітками встановленого зразка знаряддя лову з метою визначення їхньої належності, документи, підтверджуючі реєстрацію плавзасобів,

в оригіналах: журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийняття живих біоресурсів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі-продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали – до 15 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4