Court ruling № 74752473, 31.05.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

31.05.18

Справа № 200/8890/18

Провадження № 1-кс/200/5712/18

УХВАЛА

31 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., при секретарі Московській О.Г., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93), документів, а саме: завірені копії податкових справ ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063); завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції); завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв’язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив’язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.02.2018 слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004159 від 17.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, яке на підставі постанови прокурора відділу Генеральної прокуратури України від 22.02.2018 про визначення підслідності було спрямовано до вказаного органу досудового розслідування.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) перебувають на обліку в Маріупольській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93).

Документи, які можуть перебувати в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93), а саме: завірені копії податкових справ ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063); завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції); завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв’язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив’язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення, самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть мати доказове значення протиправної діяльності посадових осіб вищезазначених суб’єктів господарювання.

Беручи до уваги зазначене та враховуючи те, що посадові особи ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) та Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР та інші документи, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл про надання тимчасового доступу слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 до можливістю вилучення в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93), документів, а саме: завірені копії податкових справ ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063); завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції); завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв’язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив’язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна